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Economie

TRANSFERTS D’ARGENT : Les envois des « Modou- Modou» sous surveillance

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TRANSFERTS D’ARGENT : Les envois des « Modou- Modou» sous surveillance

S’il est établi que les transferts d’argent effectués par les migrants sénégalais éparpillés un peu partout à travers le monde ont un véritable impact sur le développement économique du pays, force est de reconnaître qu’ils peuvent avoir des ramifications avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Leur importance au Sénégal a fini par attirer l’attention du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba). Laquelle organisation vient, dans son rapport 2012, publié, hier à Dakar, d’attirer l’attention des autorités sénégalaises sur cette potentielle menace. En effet, selon le Giaba l’afflux des envois  qui s’élevait à 1,48 milliard de dollars, soit environ 758 milliards de francs Cfa, selon les estimations de la Banque mondiale en 2011, «appelle à une surveillance serrée». 

 

Car, indique le rapport, ces envois qui représentent environ 10,3 % du Produit intérieur brut (Pib) du pays «ont des ramifications par rapport à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme». Des fléaux qui peuvent contribuer à désintégrer les économies des pays de la sous-région lorsque le blanchiment est pratiqué à grande échelle sur le secteur financier. Il risque aussi, selon Ndèye Elisabeth Diaw, Directeur général adjoint du Giaba, de fausser le jeu démocratique dans ces pays car ayant pour conséquence la mise en place de pouvoirs aux mains sales. 

 

Même s’il est difficile d’évaluer la prépondérance des infractions sous-jacentes, le Directeur général du Giaba affirme que sur les 72 milliards de dollars, près de 40 mille milliards de francs Cfa, qu’on pense avoir été blanchis, 42 % sont constitués d’évasion fiscale. Mais Dr Abdullahi Shehu regrette amèrement le nombre limité de poursuites ayant abouties dans la région. Au Sénégal, la Cellule nationale de traitement des informations financières du Sénégal (Centif) avait repéré dans son dernier rapport 1 120 milliards de francs Cfa blanchis dans notre pays entre 2004 et 2011, soit 17, 6 % du Pib national. 

 

Et selon ce rapport du Giaba, rendu public, hier, lors d’une session de sensibilisation des représentants diplomatiques des pays de la Cedeao, la Centif a reçu 58 Déclarations d’opérations suspectes (Dos), envoyé 4 rapports au ministère de la Justice et classé 13 cas de janvier à juin 2012. Les crimes graves à l’origine des Dos comportaient des délits de fraude, faux et usage de faux en écriture privée, corruption, trafic de stupéfiants, la fraude aggravée de redevances. Pendant la même période, deux personnes ont été libérées, une licenciée et une autre condamnée. Dans son document, le Giaba indique que le Sénégal a montré une intension ferme et une détermination à combattre la corruption, freiner le détournement des deniers publics et par dessus tout éradiquer la mauvaise gestion.



33 Commentaires

  1. Auteur

    Londonboy

    En Juillet, 2013 (15:33 PM)
    Quand je l'ai vu a Londres, Je savais que ce president ne fera pas l'affaire. Lui, Il a ete deja blanchisseur. Il recevait en audience directe des investisseurs comme si il n'avait pas de ministre pour le faire. Je suis desole pour mon pays. c qui le plus choque c'est lattitude de SJD .. OMG .. le gar est devenu NDOUGOUROU...
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  2. Auteur

    Local

    En Juillet, 2013 (15:37 PM)
    khana ce sont des traifiquants ? mais pas tous les modou quand meme :hun: 
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    Auteur

    Doumdoum

    En Juillet, 2013 (15:44 PM)
    de toute facon c est tres risque d envoyer notre argent au senegal...car le pays est entrain de reculer grave..et ce n est pas stable ce qui explique la fuite des investisseurs, depuis un an il n y a pas eu de nvx investissements
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    Auteur

    Ass Ndiaye

    En Juillet, 2013 (15:46 PM)
    je savais bien que ils sont trafiquants de drogue





    je l'ai toujours dit ici les modou modou trafic de drogue rek lagnou néké fofou





    le rapport vient de le confirmer
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    Auteur

    Deug

    En Juillet, 2013 (15:46 PM)
    et après si personne n'envoie plus d'argent l'économie va en pâtir. c'est vraiment des nulles
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    Auteur

    Morlaye

    En Juillet, 2013 (15:49 PM)
    un president mechant n a aucune chance de voir son pays prosperer.
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    Auteur

    Expert

    En Juillet, 2013 (15:49 PM)
    Tous les envois d'argent sont surveillés.Surtout ceux qui envoient avec des noms comme Cheikh,Ahmed,Mouhamed,Khalifa,Saif,Abdallah,Abou,Hassane,etc..Y'a méme certains fonds qui sont bloqués uniquement parce que le nom du receveur est bizarre. Tous les envois de grande somme sont aussi surveillés. C comme ça.Tout est surveillé maintenant.
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    Auteur

    ----

    En Juillet, 2013 (15:58 PM)
    Mais ils sont trop cons...ces negros la...les verifications se font en Europe ou aux U.S...ou....a partir d'une certaine somme on doit automatiquement donner des justifciation...putain...si ces pays comptaient sur vous pour mettre la main sur des blanchisseurs d'argent ou de drogue........PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF! Gros cons va!
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    Auteur

    X

    En Juillet, 2013 (15:58 PM)
    Mais ils sont trop c.ons...ces n.egros la...les verifications se font en Europe ou aux U.S...ou....a partir d'une certaine somme on doit automatiquement donner des justifciation...putain...si ces pays comptaient sur vous pour mettre la main sur des blanchisseurs d'argent ou de drogue........PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF! Gros c.ons va!
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    Auteur

    Ccc

    En Juillet, 2013 (16:12 PM)
    Macky tu es vraiment nul. Je comprends pourquoi ya pas d'argent au Senegal.

    Laisse les occidentaux faire ce travail.







    Macky tu es vraiment nul. Je comprends pourquoi ya pas d'argent au Senegal.

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    Modou Italy

    En Juillet, 2013 (16:21 PM)
    est ce qu il y a une agence nationale ou locale du pays qu on peut retirer de l argent provenant de l exterieur.je ne parle pas moneygram ou wester union.merci pour la reponse
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    Auteur

    Vive La France Libre

    En Juillet, 2013 (16:34 PM)
    Sénégalais, tas de mendiants, rentrez chez vous et tant pis si vous crêvez de faim chez vous. Quittez notre pays, la France ne veut plus être la vache à lait des pauvres Sénégalais.

    Vive la France libre.

     :tala-sylla:  :tala-sylla:  :tala-sylla:  :tala-sylla: 

     :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry: 
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    Auteur

    Golf

    En Juillet, 2013 (16:45 PM)
    Puisse que la rentrée d'argent est énorme et inquiète les occidentaux car un secteur clé qui peut aider au développement local avec 798 milliards par an, il est temps de stopper ses sénégalais braves qui pensent à leur patrie, pour ce nous occidentaux nous allons interpeller notre larbin(marionnette) qui est à la tête pour arrêter et controler tout ça en taxant à ses propres concitoyens de blanchisseurs, de dealeur et de terroristes.Et le sénégalais est content parce que c'est Macky Sall tout ce qu'il fait est bon.

    Moi personnellement j'ai subi cette injustice sans justification, mon argent a été bloqué pendant des jours parce que je suis africains particulièrement sénégalais.
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    Auteur

    Grand Mô

    En Juillet, 2013 (17:11 PM)
    Mane léneu rek mo ma DIAKHAL Deukeu bi yeupeu gestion legniy def banque et finances tralala tralala tandis que notre économie n'avance jamais geuneu délou guinaw rek chak jour YEN MI DI DEF GESTION ETC.. KHOLATE LEN SEN BOPEU TOUSS KHAMOULENE KO  :down:  :tala-sylla: 
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    X

    En Juillet, 2013 (17:37 PM)
    Vive la france libre .idiot que tu es heureusement tous les français ne st pas racistes qu a tu fais pour être français. Tu aurais tres bien pu naître etant un cochon ou encore une baleine triple idiot qui n a rien compris
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    Famille

    En Juillet, 2013 (17:41 PM)
    SPECIAL RAMADAN avec le Panier "NOGOU TERANGA" sur sunudiscount.com
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    Dddd

    En Juillet, 2013 (17:58 PM)
    De toute façon moi on me demande toujours une copie de mon passeport si j envoi plus de 1000 dollars et une fois la banque ou j envois toujours l argent ont appelle la nuit pour me dire pour quoi ma signature sur les envois est différente de la signature sur mon passeport.
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    Auteur

    Ken

    En Juillet, 2013 (18:01 PM)
    C'EST BON, IL FAUT TOUT CONTROLER PAROUT ET POUR TOUJOURS. ON VEUT DE LA SECRITE TOTALE
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    Auteur

    Alba

    En Juillet, 2013 (19:20 PM)
    je regrette d avoir vote macky....le pas partout des occidentaux :dedet:  :dedet:  :dedet:  :dedet: 
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    Auteur

    Modou Ndiaye

    En Juillet, 2013 (19:34 PM)
    khamgua dafa am lo khamni affairou nafekhla boufentene khaliss bou setoul rek guen di weur me mougui fofou senegal ampaguay si lamb djiguissguen promoteur yi niouy djigne drogue ak blachiment dargent salle gouvernema nafekh nul trop de bavarde il faut travalle lol lagnou wakh

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    Auteur

    Maïmoune

    En Juillet, 2013 (20:07 PM)
    Que des phantasmes qu'on pourraient même qualifier de racistes ! Combien de milliards sont transférés par ds Européens vivant hors Europe ? Ces milliards sont à plus de 98% issus du travail honnêtes de sénégalais établis à l'extérieur. Moi comme d'autres avaient l'habitude d'envoyer en moyenne 300 Euros par mois pendant des années, avant de revenir au pays, et c'est toujours le cas pour ceux qui vivent et travaillent en France, Allemagne, Espagne, Belgique eTATS -UNIS et Canada-QUEBEC et Italie QUI SONT LES PLUS NOMBREUX
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    Auteur

    Abdel Wahed

    En Juillet, 2013 (20:42 PM)
    Plus de 50% des devises envoie ver le Senegal n'arrive pas au pays,ces devises sont achete par les chinois les libanais et les senegalais qui importent des marchandises de l'exterieur.

    La banque central le sait mais elle ne reagit pas.

    Conclusion: tres facil d'acheter les devises au Senegal et on vous les envoie la ou vous voulez.

    Cherchez ds le circuit libanais .

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    Auteur

    Modou Italie

    En Juillet, 2013 (20:52 PM)
    ici en italie on ne peut envoyer plus de 1000 euros par semaine via western union ou autre en banque si.
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    Auteur

    Mbeur-doff

    En Juillet, 2013 (21:28 PM)
    SA C BIEN PASSK NOUS LES VRAIS MODOU ON BOSS DUR EST ON GAGNE PAS BEAUCOUP MAIS LES SOI DISANT MODOU KI VENDE D LA DROGUE ILS ONT TOUS C PAS NORMAL, BIEN FAIT
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    Auteur

    Moi J Ai Envoyé 100 Euros

    En Juillet, 2013 (21:43 PM)
    cet après midi rék mais c est pas l argent de la drogue deux jours de manutention pour si peu
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    Auteur

    Milk

    En Juillet, 2013 (22:01 PM)
    arretez de dire des conneries ,, je vis et travail en europe depuis plus de 15 ans , je gagne 1500 euros par mois en fesant des heures dures de travail, cheque fin du mois j'envois 300 euro soit (200.000cfa) a ma mere pour l'aider dans la depense quotidienne et aider mon frere dans la scolaritèe de ses 3 enfants et car il fait du takkelè et ne gagne pas suffisament. le reste je pays mon loyè mes frais et j'arrive a mettre que 100 euros par moi en banque. tout dans la transparence et pourtant mon salaire passe en banque qui preleve directement mon loyer et mes factures a payer , je fais mes courses avec ma carte et pour envoyer l'argent a ma mere je pays chaque fois des taxes avec wester union .. et malgre toute cette transparence j'ai eu un controle financier !!!! il faut arretez de nous cassez les couilles nous travaillons durs pour vivre et aider nos parents en afrique ,et comme moi il y a plusieurs autres modou mou qui le font . Arretez de nous denigrez gratuitement . sure qu'il y a bien des dealeurs parmi nous mais une minoritèe.
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    Auteur

    Argentin

    En Juillet, 2013 (22:44 PM)
    fautez ns la paix comment surveiller les transferts alors tw macky et tn gouvenement minable lou guene beugue les blanchiseurs d,argent gnigui fofou senn birr.les modou ne font travailler a la sueur de leur fron ils n,ont po bessoin d,argent sale. sos peloturo malo de mierda el gouvernomiento de senegal
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    Auteur

    Z

    En Juillet, 2013 (00:14 AM)
    expliquez moi comment peut on brasser tout cet argent suppose et rester au moins plus d'un an sans voir sa famille

    les fossoyeur du senegal sont ses dirigeants incompetants son administration malhonnete sa police voleur et sa magistrature irresponsable
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    Auteur

    Diop Elhadji

    En Juillet, 2013 (01:08 AM)
    je voudrais savoir quand sera t on vraiment un état indépendant la France surtaxe les envois sur le sénégal juste pour prendre l argent des immigrés les impots déjà ne suffit pas alors la France prend l argent a la source . il ne save pas que cet argent souvent serve a nourrir des familles entieres soigner des malades etc vraiment la France n a pas pitié de l afrique c est dommage . car l afrique a besoin de souffler que nos dirigeants nous aident
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    Auteur

    Maïmoune

    En Juillet, 2013 (08:53 AM)
    Selon une récente étude parue dans Marianne un journal Français, les Président Sénégalais sont ceux qui mettent le plus au monde leurs pieds en France durant leurs mandats ! J'y avais pas réfléchi, et je suis effarée ! On peut se demander pourquoi les Président du Sénégal se sentent-ils aussi "obligés" d'aller autant de fois en France ? commençons par compter combien de fois Macky va aller en France, et on verra dans cinq ou dix ans. Pour Wade ce doit être au moins cinquante fois !
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    Auteur

    Mane Moussa

    En Juillet, 2013 (15:30 PM)
    Le rapport GIABA parle de modou-modou qui envoient de l'argent au Sénégal. Argent sale disent-ils? Au fait, qu'appelle t-on modou-modou? Des Sénégalais qui vendent des souvenirs fantaisistes dans les capitales Européennes? Ou les ouvriers, des employés, cadres, entrepreneurs, intellectuels? Des groupes linguistiques Sénégalais? Ou des personnes originaires d'une même région? Ou s'agit-il de tous les émigrés Sénégalais? Enfin, il n'est pas sérieux de laisser prospérer de telles institutions qui essayent par tous les moyens de contrecarrer les investissements Africains en Afrique ou tous ceux qui aident certaines couches de nos populations à joindre les deux bouts parce-que l'état est incapable de subvenir à ces tâches régaliennes. En cette période de récession économique mondiale, faut-il empêcher les envois d'argent vers nos pays d'origine; alors, devrions-nous mourir dans la pauvreté? Que nous proposez-vous? Le Sénégalais serait-il le seul citoyen corrompu du monde? Cette accusation ne m'étonne pas lorsque j'entends nos propres dirigeants affirmer que de l'argent sale circule dans le pays. La mode commence à dépasser les bornes lorsque la politique se limite à dénoncer ses propres citoyens de vandales, de voleurs, de corrompus, de paresseux, ou désigner certains comme pôles de concentration de la HAINE. Que voulons-nous au juste? Que savons de tous ceux qui investissent au Sénégal? Rien, mais rien du tout sauf qu'il n'est demandé, exigé à quel que investisseur étranger que ce soit de justifier l'origine de ses fortunes et pourquoi alors demander aux nôtres d'agir autrement? Je dirai parce qu'une certaine politique voudrait être fondée sur la vertu mais laquelle? Oui, celle qui voudrait restaurer la subordination, l'asservissement, la dépendance des temps anciens après la tentative du Président WADE de nous retirer de cette situation. Je viens de remarquer que pour ce mois de ramadan, Moneygram ( Agence de transfert d'argent) vient de faire une promotion pour les envois d'argent en Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Cette promotion n'est pas un hasard mais ce sont des pays qui se distinguent par un volume important d'envois d'argent de leurs ressortissants vers leur pays d'origine. Mais seul le Sénégal héberge une institution qui soupçonne ses modou modou de trafiquants. Pourquoi? Parce qu'une politique de stigmatisation des possédants (riches) a été initié par le gouvernement actuel pour s'accaparer du pouvoir avec la complicité du monde extérieur. Et pourtant, pas plus tard que trois mois, ce même gouvernement nous livrait une stratégie d'encouragement et d'orientation des envois des émigrés vers des secteurs tel que l'agriculture. Ah, mais il est plus aisé de détruire que de construire; alors, à la réalité du pouvoir les dirigeants actuels ont changé de discours tout en oubliant qu'ils avaient créée des monstres qui continuent à évoluer dans les discours de campagne dépassés. Il en va de même pour les biens supposés mal acquis; il n'est plus possible de revenir en arrière sans avoir peur d'être avalés par les monstres qu'ils ont entretenus par l'indexation des pôles de concentration de la HAINE et de la méchanceté. Le Sénégal a besoin d'hommes riches capables d'investir dans leur pays et pour leur pays. Arrêtons l'auto-flagellation qui ruine nos pays. Je serai heureux de voir ces mêmes accusateurs dénoncer les Européens qui rapatrient leur argent de l'Afrique vers lEurope
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    Auteur

    Slt

    En Juillet, 2013 (14:39 PM)
    laissez les modou-modous tranquilles. la grande majorite est composee d'hommes et de femmes braves et serieux.

    ils se demerdent jour et nuit pour gagner leur vie.

    si le gouvernement n'a pas de politiques pour eux, qu'ils nous laissent en paix.
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    Auteur

    Pepes

    En Juillet, 2013 (02:10 AM)
    UNE AUTRE INVITE A L'AUTOREPRESSION FINANCIERE....LE PAYS VA DROIT A L'ASPHYXIE !L'ASPHYXIE PAR LE TRUCHEMENT DU FRANC CFA EST DEJA UN HANDICAP AU DEVELOPPEMENT AVEC 50% DE NOS RECETTES EXTERIEURES RETENUES AU TRESOR FRANCAIS ET AVEC LES REGLESPRUDENTIELLES DE LA BCEAO!REVEILLEZ VOUS!
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