Une cinquantaine de dossiers de blanchiment d'argent sont en instruction, selon la CENTIF

Par: Aps - APS | 25 février, 2014 à 15:02:18 | Lu 14527 Fois | 9 Commentaires

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La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays, a annoncé mardi le magistrat Amadou Diallo.

"Dans les juridictions sénégalaises, il y a une cinquantaine de dossiers, qui leur sont transmis par la CENTIF (...) Ils sont toujours en instruction", a déclaré M. Diallo, sous-directeur chargé des questions juridiques et des affaires judiciaires, à la cellule chargée des informations financières.

Il s’exprimait à l'ouverture d’un atelier de formation sur la détection, le démantèlement et l’investigation du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des "infractions assez particulières", a-t-il souligné, ajoutant que les enquêtes dans ce domaine nécessitent souvent une collaboration entre plusieurs pays.

"Ce ne sont pas enquêtes qui peuvent se faire dans des délais limités", a indiqué M. Diallo.

Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) organise l'atelier de quatre jours, dans le but d’améliorer les compétences et les capacités techniques du personnel des services chargés d'enquêter sur ces infractions, au Sénégal.

L'atelier devrait permettre aux participants de faire un bon usage de la coopération internationale et du partage d’informations avec les services chargés des infractions en question, dans d'autres pays.

Tags: Blanchiment argent centif dossiers justice

Auteur: Aps - APS

5 Commentaires

Luc Cocaine
En Février, 2014 (15:32 PM)
Heureusement la lutte est ma machine a laver l'argent de la came

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Kepi Noir

En Février, 2014 (16:02 PM)

Les vrais blanchisseurs au Senegal se trouvent a Touba ou tout est permis sauf fumer de la cigarette aux abords de la mosquée.

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Lesintouchables

En Février, 2014 (17:06 PM)

Le vrai Lobby qui blanchit des sommes colossales au Sénégal et en Afrique, tout le monde le sait, c'est le lobb LIBANAIS. Mais ils sont aussi intouchables. Tout le reste, Toubawooo, Karimooo, Luteuruooo, politicienhoooo sont des petits poissons comparés à la mafia libano syrienne. Le Macky lui même n'a pas les moyens de freiner ces gens là, sinon c'est destabilisation politique vite bien bien fait. Pour donner le change, on va poursuivre quelques petits politiciens par ci par là ..... avant de les libérer quelques mois plus tard, bien entendu.

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Fff

En Février, 2014 (07:23 AM)

Il faut les débusquer à Saly . L'immobilier c'est le masque du blanchiment d'argent et du trafic de drogue .

un français trafiquant de drogue international a été arrêté à Saly ; Cela continue avec l'aide des libanais .

La justice sait où frapper .

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Zoo Hann

En Février, 2014 (13:22 PM)

Mais pour qui se prennent-ils ces libano-syriens?Allez le dimanche au parc zoo de Hann et vous verrez. Avec leurs SUV 4-4, ils sont entrain de detruire systematiquement ce grand poumon vert de DAkar en y organisant des picnics. Ils se sont mm permis de tailler la chaine de protection pour pouvoir etre mieux a l'aise.Le Senegal est pays de teranga mais il y a une limite a tout. Faites un tour Samedi ou dimanche et vous serez édifiés sur ce que j'avance.

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