Pour l’année 2013, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a traité 115 dossiers sur les 123 déclarations de soupçons reçues. A défaut de preuves suffisantes, 87 de ces déclarations de soupçons ont été classées sans suite. Les 24 dont «l’instruction» est terminée et dont des «indices graves et concordantes» de blanchiment d’argent ont été trouvés, ont été transmises au Procureur de la République du tribunal régional de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, pour qu’il saisisse un juge d’instruction en vue de la traduction en justice des mis en cause. Pour le moment, 5 de ces dossiers ont connu une suite judiciaire. Quatre personnes inculpées ont finalement été condamnées et une autre relaxée.
Le rapport fait remarquer que pour l’année 2013, les déclarations de soupçons ont enregistré une hausse de 16,67% par rapport à l’année 2012.
2 Commentaires
La Politique
En Septembre, 2014 (10:26 AM)Youssou Ndoye
En Septembre, 2014 (10:57 AM)Participer à la Discussion