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Blanchiment d’argent : La Police met la main sur 100 millions à Sandaga

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Blanchiment d’argent : La Police met la main sur 100 millions à Sandaga

L’argent sale semble s’acheminer vers de beaux jours au Sénégal. En plus des autorités que l’on accuse d’avoir eu recours à cette pratique illicite, c’est le petit peuple qui est indexé. Le journal «la Tribune», parcouru par lesenegalais.net, nous apprend que c’est un réseau ayant pignon sur rue au marché Sandaga de Dakar qui a été démantelé, alors qu’il tentait de blanchir une somme de 100 millions de Fcfa.«Blanchiment d’argent : la police saisit plus de 100 millions de Fcfa dans une boutique à Sandaga».

 C’est le titre qui barre la "Une" du quotidien «la Tribune» de ce mercredi 20 février 2012. Selon le journal, c’est la famille du Sénégalais d’origine libanaise, Oussama Ayad, qui est au centre de l’affaire. Ce monsieur, qui tient une boutique de prêt-à-porter sur l’avenue Lamine Guèye, est tombé dans la journée du mardi 19 février, avec son «vaste réseau de blanchiment d’argent».La Section de Recherches de la Gendarmerie nationale qui a mené l’enquête a opéré par une filature discrète mais très rapprochée, suivie d’une infiltration du réseau de M. Ayad. 

Dans leur perquisition de la boutique du commerçant, les enquêteurs «sont tombés sur de l’argent évalué à plus de 100 millions de Fcfa» (en coupures de devises Cfa et des chèques signés en euro). Le travail de reconstitution des transferts effectué par les gendarmes a révélé que la famille Ayad faisait transférer plus d’un milliard de Fcfa par an.L’argent ainsi blanchi, renseigne le journal, «transitait en France», avant d’être transféré en Syrie et en Lybie, par d’origine de la forte communauté libano-syrienne du Sénégal. Dans leur perquisition, les enquêteurs ont également découvert les photocopies de plusieurs chèques encaissés par Oussama Ayad. Et ces chèques, selon "la Tribune", pourraient mouiller de «gros bonnets sénégalais et libanais», qui seraient trempés jusqu’au cou.



21 Commentaires

  1. Auteur

    étonné

    En Février, 2013 (11:58 AM)
    comment on fait un blanchiment d'argent ? c koi la procedure ? d'ou vient l'argent ?
  2. Auteur

    Proii

    En Février, 2013 (12:00 PM)
    bien jouéééé libanais yi danu fok ni niow mom nityii
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    Auteur

    Zeus

    En Février, 2013 (12:13 PM)
    Par exemple les vendeurs de drogue amassent beaucoup d'argent en liquide qu'ils ne peuvent pas déposer dans une banque car ils ne peuvent pas justifier sa provenance. Ainsi donc ils essaient de le blanchir en investissant dans le secteur économique légal tel que immobilier, la création d'entreprise etc...
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    Auteur

    Jdkhompou

    En Février, 2013 (12:21 PM)
    ce n'est pas vraiment du blanchiment. c'est plutot de l'évasion fiscale (oui c presque pareil). Tout le secteur de l'informel fonctionne comme ça. Pour règler les fournisseurs ils ont besoin de faire sortir l'argent du pays ! or étant en parallele du circuit bancaire, ils doivent se débrouiller avec leur espece pour honorer leurs dettes à l'étranger. Ce libanais travaille comme ça, de même que la plupart des sénégalais, mauritaniens, guinéens... qui évoluent dans l'informel, et qui doivent payer des fournisseurs à dubai ou en chine. cela dit c'est illégal quand même, comme toute activité informelle d'ailleurs
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    Auteur

    Deug

    En Février, 2013 (12:25 PM)
    au senegal seul les pauvre sont contre au blanchissement d' argent .macky a blanchit les 7 milliard de tapie
    Auteur

    Lissa

    En Février, 2013 (12:26 PM)
    Mais on ne nous dit pas d'où provient l'argent qui a été blanchi (trafic de drogue, détournement de deniers publics...)information dey matt way chers journaleux
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    Auteur

    Massssssss

    En Février, 2013 (12:28 PM)
    libannais dou doyal cii khaliss. chez eux et dans leur seul l'argent compte . et ce que je constate est qu'ils n'investissent rien dans les pays d'acceuil qui leur fait gagner de l'argent pourtant..



    Dés vrais badolas les libannais....
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    Auteur

    Etc

    En Février, 2013 (12:29 PM)
    creee par les europeens pour conteoler nos richesses nous maintenir dans la pauvrete et la misere l argent sale devrait etre ces sommes immenses detournees par,les africains au pouvoir
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    Auteur

    Thezou

    En Février, 2013 (12:39 PM)
    Et comme ça,ils(les libanais) ruinent l'économie d'un pays et c'est le cadet de leur souci,car ils ne respecte les pays qui les accueillent.Salam
    Auteur

    Abdullah

    En Février, 2013 (13:03 PM)
    Salam pour respondre a la question den haut, en general pour les petites sommes ya pas besoin de salarmer mais kan vous fetes une transaction ki atteint une certaine limite les autorites competentes sont alerter et la commence les investigations en douce comme filature en vue de collecter le maximum dinformation ki leur permettraient de tirer une conclusion.
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    Auteur

    Ihiiiiiiiiiii

    En Février, 2013 (13:16 PM)
    Affaire bou graw
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    Auteur

    Tio

    En Février, 2013 (13:24 PM)
    il faut les perquision ches eux cescdesc grand tranfikan de drogue il plie notre economik refoules tou monde
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    Auteur

    Fbi

    En Février, 2013 (13:52 PM)
    C seulement ces libanais qui font entrer la drogue dans le pays avec bien sur la complicite de certains de Nos dirigents
    Auteur

    B

    En Février, 2013 (14:17 PM)
    ces au senegal seul qu'on vois les libanais accupe tous et faire evois l'argent clandistinement en extrieur j'en paye ocun impot ces pas normal merci la gendarmerie
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    Auteur

    Xaliss

    En Février, 2013 (14:22 PM)
    je pense qu'il est normal qu'il justifie la provenance de ces sommes dabord,et vu que l'argent est destiner vers des pays comme la syrie et la libye,ou les reseaux terroristes ont des bases ,ceci pourrait servir a alimenter leur activite,tout est possible,il faut juste que les senegalais ne se laissent pas tenter par l'argent facile au detriment de la securite du pays et restent plus patriotique
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    Auteur

    Bilal Rassoul

    En Février, 2013 (15:02 PM)
    Si on n'y prend pas garde, certains libanais truands, vivant dans notre pays, et qui se disent sénégalais, nuisent énormément à l'économie sénégalaise qui est déjà mal en point avec les agissements sans précédent de l'ancien régime. Nous devons être très vigilants à l'égard de certains libanais, escrocs, et racistes et méprisants et qui se disent sénégalais sur le papier. Mais à côté, heureusement il y a quelques familles libanaises qui sont vraiment patriotes, même, si elles continuent d'être éternellement locataires au Sénégal, mais propriétaires de biens immobiliers à l'étranger. Pourtant, l'actuel ministre de l'environnement est un bel exemple de compétence, de patriotisme, et d'intégration qui confirme encore une fois l'exception sénégalaise.
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    Auteur

    Diop

    En Février, 2013 (15:17 PM)
    libanais = truan voleur escros ;wassalam
    Auteur

    Dieu

    En Février, 2013 (17:09 PM)
    je n'ai jamais vu un peuple aussi raciste que les sénégalais... allez voir vos dirigeant qui sont les plus gros blanchisseurs d'argent .. allez voir vos baol baol qui vivent dans les pays etranger comment ils font de l'evasion fiscal .. vous n'avez de leçon à donner a personne. bande de raciste même hitler serai complexé devant vous
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    Auteur

    Mane Moussa

    En Février, 2013 (19:28 PM)
    Au delà de tous ces commentaires et commentateurs, j'estime que le Sénégal ou plutôt une majorité de Sénégalais traverse une crise de l'égo très poussé. Depuis les élections de mars 2012, on ne parle que de ce que le voisin possède mais jamais de ce l'on a, pauvre ou riche. Le Sénégalais actuel se croit être le plus juste, le plus honnête de la planète car même au détriment de rendre pauvre notre pays, il préfère la "sous culture" = "quitte à mourir pauvre, l'essentiel est d'appauvrir le voisin même si je n'en tire aucun bénéfice". Quel pays de la planète ne connait-il pas la manipulation de l'argent liquide? Et surtout au Sénégal où depuis la nuit temps, le secteur informel par manque de confiance aux institutions administratives a toujours opté de garder les liquidités devers lui. Qui a oublié la faillite de la BNDS qui a laissé sur le carreau tous les déposants modou-modou vers les années 1990 aussi bien en France qu'au Sénégal. Franchement, nous avançons inexorablement vers la catastrophe économique si nos fantasmes ne nous conduisent qu'à en vouloir à ceux tiennent la tête de la locomotive économique. Arrêtons de suivre bêtement le Benno Bok Ignane Ak Sokhor pour sauver notre pays de la catastrophe économique qui arrive à grand pas de géant.
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    Auteur

    Fans

    En Février, 2013 (23:20 PM)
    si des senegalais comme lamine faye ,, ndeye sakho ,, karim wade et certains charges de missions ,, comme fode sakho ,, diouga sakho cheikh kante aidara sylla ,, farba senghor oumar sar ,, samuel sar ,, madIcke niang , ousmane ngom , talla dioum ancien charge de mission de collin ,, khalifa sall qui se disent senegalais de souche accpetent de transfarer l argent des libanais moyens des commissions pourquoi les libanais continueront ils a donner leur argent vole a des voleurs pour les transfere alors qu ils peuvent le faire eux memes ? ce sont des senegalais formes par des libanais et qui n aiment pas leur pays qui s adonnent a ces activites sous la protection des pouvoirs publics . tous ces charges de missions ne vivent que sur ces actvites voyez le charge de mission de collin talla dioum qui n a meme pas le grade de policier combien d immeubles il a a dakar ? et les autres en ont plus que lui ,, a NY aux usa ,, en france ,, en espagne ,, italie particulierement au liban ou ils vont les blanchir donc dites rien aux libanais eux ils iment leur liban ,, nous nous detestons le senegal et tant pis
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    Auteur

    Pdsmoneex

    En Février, 2013 (23:24 PM)
    mané quelle sagesse tu m'épates, toi tu connais notre bled

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