Le commissariat central de Kolda a déféré, ce mardi matin, B. I. Thiam. Cet ancien militaire est poursuivi pour association de malfaiteurs, vols multiples et escroquerie, entre autres. Il aurait réussi à vider plusieurs comptes Wave. Sa femme N. Ndong est aussi interpelée pour complicité. Seneweb vous livre les détails de l'enquête.
Les gérants de points de transfert d'argent de Kolda peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, à la suite de l'arrestation d'un faux agent de la plateforme Wave qui leur a soutiré plusieurs millions de francs CFA.
Ce qui s'est passé
Radié des rangs de l'armée en 2020 pour une affaire de drogue, B. I. Thiam aurait réussi à s'introduire dans le système Wave à l'aide d'une application pour accéder frauduleusement aux comptes des gérants de transferts d'argent. Son modus opérandi consistait à contacter un gérant en se présentant comme un agent Wave. Il demandait ensuite à son interlocuteur de lui communiquer le code qu'il venait de recevoir. Espérant que son compte serait plus sécurisé ou déplafonné après l'opération, le gérant s'exécute sans arrière-pensées. L'escroc en profitera pour vider le compte Wave. L'ancien militaire et sa bande auraient plumé plusieurs victimes.
Mais les hommes du commissaire Lat Dior Sall ont fini par démanteler cette entreprise délictuelle, à la suite d'une dizaine de plaintes pour escroquerie via Wave. Après d'intenses investigations, les enquêteurs ont appris qu'un retrait frauduleux a été effectué le 7 mars dernier dans un multiservice. La descente des limiers a permis d’interpeller B. I. Thiam, domicilié au quartier Sikilo. Interrogé sur procès-verbal, il a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais les enquêteurs ont réuni des indices graves et concordants motivant son placement en garde à vue.
La poursuite des investigations s'est soldée par l'arrestation de son épouse N. Ndong en possession d’un million de francs CFA. Il ressort du dossier que le numéro de téléphone de la dame a été souvent utilisé dans cette affaire.
Au cours de l'enquête, deux autres gérants de multiservice se sont présentés à la police pour porter plainte. M. Ba et A. Kandé ont été dépouillés, disent-ils, de plus de deux millions de francs CFA. L'enquête a mouillé un troisième suspect qui est en cavale ; un autre militaire qui a été radié de l’armée en 2024 pour des faits similaires.
Les gérants de points de transfert d'argent de Kolda peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, à la suite de l'arrestation d'un faux agent de la plateforme Wave qui leur a soutiré plusieurs millions de francs CFA.
Ce qui s'est passé
Radié des rangs de l'armée en 2020 pour une affaire de drogue, B. I. Thiam aurait réussi à s'introduire dans le système Wave à l'aide d'une application pour accéder frauduleusement aux comptes des gérants de transferts d'argent. Son modus opérandi consistait à contacter un gérant en se présentant comme un agent Wave. Il demandait ensuite à son interlocuteur de lui communiquer le code qu'il venait de recevoir. Espérant que son compte serait plus sécurisé ou déplafonné après l'opération, le gérant s'exécute sans arrière-pensées. L'escroc en profitera pour vider le compte Wave. L'ancien militaire et sa bande auraient plumé plusieurs victimes.
Mais les hommes du commissaire Lat Dior Sall ont fini par démanteler cette entreprise délictuelle, à la suite d'une dizaine de plaintes pour escroquerie via Wave. Après d'intenses investigations, les enquêteurs ont appris qu'un retrait frauduleux a été effectué le 7 mars dernier dans un multiservice. La descente des limiers a permis d’interpeller B. I. Thiam, domicilié au quartier Sikilo. Interrogé sur procès-verbal, il a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais les enquêteurs ont réuni des indices graves et concordants motivant son placement en garde à vue.
La poursuite des investigations s'est soldée par l'arrestation de son épouse N. Ndong en possession d’un million de francs CFA. Il ressort du dossier que le numéro de téléphone de la dame a été souvent utilisé dans cette affaire.
Au cours de l'enquête, deux autres gérants de multiservice se sont présentés à la police pour porter plainte. M. Ba et A. Kandé ont été dépouillés, disent-ils, de plus de deux millions de francs CFA. L'enquête a mouillé un troisième suspect qui est en cavale ; un autre militaire qui a été radié de l’armée en 2024 pour des faits similaires.
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il y a 12 heures (19:13 PM)Participer à la Discussion