Jeudi 28 Mars, 2024 á Dakar
Vendredi 01 Juin, 2018 +33
Societe

La CENTIF démasque une étudiante dont les virements d’argent dépassent un milliard

Single Post
La CENTIF démasque une étudiante dont les virements d’argent dépassent un milliard

La Cellule de Traitement des Informations Financières (CENTIF), a révélé une histoire de blanchiment de capitale. Les activités de la cellule ont démasqué une étudiante sénégalaise vivante à l’étranger.

 

L'étudiante dont l’identité a été rayée  dans le rapport séjourne régulièrement dans un pays étranger, alors qu’une partie de sa famille réside ici à Dakar. Elle est titulaire d’un compte d’épargne dans les livres d’une banque réputée dakaroise. Jusque-là tout est normal. Mais sur une période de quatre mois (4) mois, le compte reçoit par plusieurs versements en espèces effectuées par différentes personnes pour un montant cumulé de plus de 100 millions de F CFA. L’argent est envoyé par le canal d’un système de transfert d’argent international. Au débit, le compte a enregistré deux opérations de 10 millions de F CFA. Un an après l’ouverture du compte, la banque reçoit un virement d’une contre-valeur de plus d’un milliard de F CFA ordonné par une société installée dans un pays tiers. 

 

Ainsi, la banque interpelle l’étudiante une première fois sur la  provenance de ses biens. Cette dernière explique dans un premier temps que l’argent provient de la cession de la maison de sa mère. Puis dans un élan ultime de justification, elle tente un coup de poker gagnant, qui va s’avérer navrant par la suite, renseigne « l’Observateur ». Elle indique que les fonds sont le produit de la vente d’un tableau d’art (une peinture célèbre) faite par son père artiste- peintre qui réside dans le pays étranger ou elle fait ses études. A l’appui  cette dernière produit un document intitulé : « Facture de vente » portant cession d’un tableau de peinture datant de 1923 et signé de l’artiste- sculpteur peintre mondialement connu. 

 

L’importance des sommes versées sur le compte bancaire de cette étudiante sans activité connue, a conduit la banque à avertir les agents de la CENTIF. Dans son rapport 2013, la Cellule enquête pour découvrir que les justifications de l’étudiante sont douteuses. « Le donneur d’ordre du transfert d’un milliard de F CFA est une société spécialisée dans le conseil en acquisition et en transport d’objet d’art, régulièrement inscrite au registre du commerce. Le document facture de vente produit n’est ni authentique ni conforme aux usages d’un montage réalisé par l’utilisation de l’entête d’un expert. En plus, l’œuvre réalisée est plutôt une sculpture réalisée en 1920 par un autre artiste et non celui indiqué par l’étudiante », sert le rapport de la CENTIF. C'est ainsi que l'autorité judiciaire a été saisie pour une infraction de blanchiment de capitaux. 



19 Commentaires

  1. Auteur

    Sdf

    En Septembre, 2014 (14:17 PM)
    rester pauvre  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha: 
    Top Banner
  2. Auteur

    Leboom

    En Septembre, 2014 (14:20 PM)
    Ca fait plus penser a de la drogue car les tableaux d'art sont de plus souvent de collecction privée alors je me demande bien comment cette etudiante et la soit disant société sont de meches.

    C'est plus que louches avec de telles allegations.
    {comment_ads}
    Auteur

    Interessé

    En Septembre, 2014 (14:36 PM)
    Ce cas rappelle une société dont les actionnaires sont entre autres, la domestique de la mère de..., un employé, etc., comme quoi la pratique des prête-noms est une réalité que certains essaient de nier !
    {comment_ads}
    Auteur

    Wade Dégâts

    En Septembre, 2014 (14:37 PM)
    c'est la fille de la maitresse de madické niang. elle est à Rouen. elle s'appelle khady .... tout le monde connait le standing de vie de cette fille avec appartement, voiture et luxe vestimentaire.
    {comment_ads}
    Auteur

    Peuls,

    En Septembre, 2014 (14:55 PM)
    Au Sénégal éternellement archi-pluriel en TOUT, sauf certains-es & certainisés-es & archi-faux religieux du funeste axe de tous les maux & affluents peuvent imaginer-concocter-planifier-exécuter une magouille de cette nature, de cette dimension, par ces modes-manières-façons les plus indignes-illégaux-illicites-immoraux. Pour avoir des sous-terres-ressources coûte-que-coûte-dioni-dioni, des biens matériels, certains-es & certainisés-es & archi-faux religieux du funeste axe de tous les maux & affluents sont prêts-es à emprunter toutes les voies-tous les chemins-toutes les pistes-routes-tous les sentiers les plus illégaux-illicites-indignes-immoraux. Il s'agit d'une mince bribe qui illustre-atteste que les drames-malheurs-horreurs-terreurs-déshoneurs-misères-drames HONTES qui dénaturent le Sénégal n'ont comme sources que les ignobles culture-nature-éducation-langue-us-coutume-modes-manières-façons de certains-es & certainisés-es & archi-faux religieux du funeste axe de tous les maux & affluents. ACCELERONS LA DECERTAINISATION INTEGRALE DE LA SOCIETE SENEGALAISE. PEULS.
    Top Banner
    Auteur

    Moy Lolou

    En Septembre, 2014 (15:10 PM)
    Mes chers frères, chères soeurs, Mbedjoum Kanam Borom Mo Kay Feyoul Bobam, ils ne veulent pas de nous, boycottons leurs produits, les produits de tous ces nars et commençons d'abord par Boycotter Royal Air Maroc, que tous les sénégalais où qu'ils se trouvent BOYCOTTENT LEURS PRODUITS jusqu'à ce qu'ils finissent à genoux, s'ils ne sont pas encore civilisés qu'ils aillent trouver leur place dans la jungle! :sn:  :sn:  :sn: 
    {comment_ads}
    Auteur

    Louer

    En Septembre, 2014 (15:32 PM)


    les loues sont devenus chers. il nous faut une noulle loi sur la baisse de louer. les maisons sont refectionnes et relouer tres chers comme avant
    {comment_ads}
    Auteur

    Jean-saliou

    En Septembre, 2014 (15:48 PM)
    " Une étudiante sénégalaise vivante à l'étranger " Thieye Yalla !!!!!
    {comment_ads}
    Auteur

    Rwandaise

    En Septembre, 2014 (16:55 PM)
    j ai eu de la chance car des hommes d affaires m on t demande plusieurs fois demande mon numero de compte bancaire ce que j ai toujours refuse .

    Ils prennent les femmes pour des idiotes alors que ceux eux les pauvres debiles...

      <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">   :haha:  :dedet:  :tala-sylla:  :tala-sylla:  :tala-sylla: 
    Top Banner
    Auteur

    Dior Oye London

    En Septembre, 2014 (16:57 PM)
    je crois que les sénégalais ne devraient pas s'attarder sur les fautes soit de frappe oud'inatention contenues dans le texte,ce qui est important c'est de comprendre ce que ce message veut nous dire.L'argent dun pays part en fumée,alors s'il vous plait aidez ce nouveau régime a récupérer si peu que ce soit,pour enrayer la misère dans le pays.Quand on voit le procès qui est en cours pour enrichissement illicite au senegal,c'est une honte,détourner l'argent du pays,payer des avocats a coups de millions ,faire payer l'état également ,on se demande ,pour qui se prennent ces sénégalais ,peut-être pour des immortels.Ce meme magot les tueras ils pourriront comme tout mortel.
    {comment_ads}
    Auteur

    Max

    En Septembre, 2014 (17:44 PM)
    Un lép ou une histoire a dormir debout quand vous n'avez pas de sujets a distiller n'inventer pas c'est ridicule
    {comment_ads}
    Auteur

    Rita

    En Septembre, 2014 (17:58 PM)
    Dior Oye London, I second you. Ils croient qu'ils vont se faire enterre avec tout leur biens. send them all in prison and throw the key away starting by Abdoulaye Wade the ring leader.
    {comment_ads}
    Auteur

    Fountayana

    En Septembre, 2014 (18:06 PM)
    ARRETEZ DE VOUS DONNER LA MAIN POUR DIRE DIRE BONJOUR/BONSOIR CAR CELA TRANSMET LA MALADIE EBOLA  <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">  
    Top Banner
    Auteur

    Prof

    En Septembre, 2014 (19:13 PM)
    la mafia de Satan WADE ET CONSORTS
    {comment_ads}
    Auteur

    Titen

    En Septembre, 2014 (19:35 PM)
    vous n'avez pas compris elle virait de l'argent vers le senegal et non le contraire ,, peut etre qu'elle a simplement trouver le mbarane de sa vie et pourquoi pas ... la drogue ne porte plus autant d'argent .
    {comment_ads}
    Auteur

    Edaw

    En Septembre, 2014 (20:42 PM)
     :-D  :-D sacre pays si tu vire des milliards a partir du senegal tu es un héros,mais si tu vire a partir de l'etrranger c'est un blanchissement.
    {comment_ads}
    Auteur

    Badara 101

    En Septembre, 2014 (20:45 PM)
    Arretez de nous pomper l'air, il y a que les petits voyous qui paient. Que dire de la fortune de Macky, de son épouse(ménagère de son Etat) et du nouveau train de vie époustouflant des tenants du pouvoir actuel.
    Top Banner
    Auteur

    Broubrou

    En Septembre, 2014 (21:13 PM)
    Broubroubrou   <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">  

    {comment_ads}
    Auteur

    Ok

    En Septembre, 2014 (21:44 PM)
    Khamga 1millard esk khamga 1milliard  <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/khelou.gif" alt=":khelou:">  
    {comment_ads}

Participer à la Discussion

  • Nous vous prions d'etre courtois.
  • N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant.
  • N'envoyez pas de message inutile.
  • Pas de messages répétitifs, ou de hors sujéts.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés.
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.
Auteur: Commentaire : Poster mon commentaire

Repondre á un commentaire...

Auteur Commentaire : Poster ma reponse

ON EN PARLE

Banner 01

Seneweb Radio

  • RFM Radio
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • SUD FM
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • Zik-FM
    Ecoutez le meilleur de la radio

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email