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BSIC : comment un demi-milliard a été détourné, quatre personnes dont trois femmes arrêtées

Par: Seneneb-News - SenewebNews-RP | 27 janvier, 2024 à 09:01:19 | Lu 11708 Fois | 30 Commentaires

Single Post — BSIC : comment un demi-milliard a été détourné, quatre personnes dont trois femmes arrêtées

Le chef d’agence de la Banque sahelo-saharienne pour l’investissement et le commerce (Bsic) sise aux Parcelles assainies, O. Kane, deux caissières, A. N. Sène et N. K. D. Fall, la responsable des opérations, M. Gaye et un client de la Bsic du nom de El. M. L. Ndiaye ont été arrêtés suite à une plainte déposée le 9 janvier dernier à la Division des investigations criminelles (Dic).

Selon L’Observateur, la direction générale de l’agence a actionné les limiers après qu’un audit interne a révélé une escroquerie portant sur près de 500 millions de francs CFA, poursuit la source.

Selon le mode opératoire révélé par l’audit, détaille L’Obs, la première caissière a effectué en 2023 neuf (9) versements fictifs pour un montant de 392 millions avant que la seconde n’entre en jeu en usant du même procédé, à travers sept (7) versements fictifs pour un total de près de 366 millions.

Des sommes fictives créditées dans le compte bancaire de leur complice et client de la Bsic. El. M. L. Ndiaye, guidé par . Kane, n’avait plus qu’à effectuer les retraits en espèces. Selon l’audit, le mis en cause a même procédé à des paiements par chèques en faveur du Percepteur de Dakar, de la Société africaine de raffinage (SAR), et émis d’autres chèques au profit des nommés M. Sène, M. Diop, A. Dieng et S. M. Diaw.

Face aux enquêteurs, le chef d’agence a tenté de se tirer d’affaire, en déclarant n’avoir jamais ordonné de telles opérations aux deux (2) caissières. Hors d’elle, A. N. Sène a tout avoué : « Le client S. M. Diaw n’a jamais encaissé le chèque de 50 millions. Il est fictif, et nous l’avons établi sur les instructions du chef d’agence. Il m’avait demandé d’enregistrer et de fractionner un versement fictif de 365 865 031 F CFA sur le compte bancaire du sieur El. M. L. Ndiaye. »

Elle ajoute : « C’est la responsable des opérations qui m’a remis des chèques appartenant à El. M. L. Ndiaye. »

Également entendue, la seconde caissière a reconnu avoir utilisé les mêmes chèques pour « comptabiliser des retraits fictifs, en imitant les signatures de gros clients comme M. Sène, M. Diop et A. D. M. Dieng ».

Les mis en cause, poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, retrait frauduleux, faux et usage de faux, usurpation d’identité, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, blanchiment de capitaux, vol au préjudice de leur employeur, ont été tous déférés.

Tags: BSIC Detournement Arrestation Hommes Femme

Auteur: Seneneb-News - SenewebNews-RP

12 Commentaires

Sathie Rekk!!!
En Janvier, 2024 (09:51 AM)
Il faut en finir avec ces détournements en série.le vol n'étant pas criminalisé,les escrocs ont malheureusement encore de beaux jours devant eux.

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En Janvier, 2024 (09:57 AM)

dougal sa xaliss si beureubou thiathe yi mooy njoumte deugg.

jeundi or wala terrain wala tool momako geunal

Répondre +16 -0

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En Janvier, 2024 (10:17 AM)
Ku nèek ak lila gënal. Li di mbuxum ci suuf si amul feen!!!

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En Janvier, 2024 (16:39 PM)
Sénégal dafa graaw bilaay! Les choses qui se passent dans ce pays sont incroyabes. Imaginez un peu on fouille dans les structures de l'état.

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En Janvier, 2024 (10:42 AM)

Quand ils n'ont pas de travail ils crient partout ya pas de travail

Quand ils ont du travail ils font des détournement

Mais c'est quoi le problème

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En Janvier, 2024 (11:05 AM)
le probleme c'est qu'ils veulent vivre au dessus de leurs moyens.

Répondre +126 -0

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En Janvier, 2024 (10:43 AM)

Après on veut nous faire croire que les femmes sont plus sérieuses que les hommes

Répondre +52 -0

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En Janvier, 2024 (11:23 AM)
entre les femmes et l argent,c est une longue histoire d amour

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En Janvier, 2024 (10:54 AM)

Seytané wakhoul deug, wayé yaak na khel

Yalla na gnou Yalla Khiir tchi dieuf diou bakh

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En Janvier, 2024 (10:59 AM)

Trop tôt pour se prononcer c'est un peu facile. On verra bien la suite

Répondre +3 -0

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En Janvier, 2024 (11:20 AM)

Ces détournements en série constatés dans les banques et établissements financiers permettent de soulever un certain nombre de questions qui au demeurant peuvent être naïves, voire bêtes :

1. Est-ce que le personnel des banques est bien rémunéré au regard des responsabilités encourues ?

2. Est-ce que les contrôles inopinés existent dans les banques ?

3. Est-ce qu'il n'existe pas une complicité entre le service de contrôle interne e et chefs d'agences ?

4. Est-ce qu'il existe une centralisation du système d'information ?

5. Est-ce que les relevés bancaires sont périodiquement envoyés notamment aux #Gros clients# ? Ces derniers sont ils en mesurent de comprendre les informations bancaires ?

6. Quelle est la nature juridique du relevé de compte bancaire ?

6. Est-ce que ces détournements sont uniquement justifiés par la cupidité débordante des chefs d'agences ?

Merci de partager vos réflexions aux questions naïves #d'un expert en chômage#.

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En Janvier, 2024 (12:35 PM)
Sauf ici le titulaire du compte est aussi complice des opérations.
Pour les autres points . Ss d'avis

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En Janvier, 2024 (12:05 PM)

Voila les résultats dans une ville où tout le monde veut être milliardaire Maintenant le millionnaire c est pas suffisant on veut des milliards Le matérialisme le luxe est entrain détruire la société La vie sur terre est très ephem6

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Pere Boukhar

En Janvier, 2024 (17:01 PM)

Certaines femmes au Senegal sont a la source de beaucoup de problemes. Toute leurs vies c'est le voyez moi: conduire une GLE our Range Rover, aller a Dubai, vivre aux Almadies, porter des Dior etc. Pour la plupart elles veulent pas travailler: raqueter, voler, mentir, marabouter des hommes, sortir avec plusieur hommes etc. Je sais que c'est pas toutes les femmes, il ya en qui sont braves et travailleuse. il est temps que certaines femmes se ressaisissent, car elles demeurent un pillier important de notre societe.

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En Janvier, 2024 (18:05 PM)

les 2 primitifs anti meufs oublient leurs genitrices et que la gente feminine est la moitié de la population de cette planete !!

vous avez la gueule de krein diatta pour souffrir autant ?

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Mettre Des Gens Qui Ont Le Niv

En Janvier, 2024 (22:13 PM)

Ce sont des mauvais recrutements et une faille dans le système de contrôle peut être.

Il faut bien choisir les gens. Le chef d agence semble être le meneur et c est dommage.

Quelle honte pour notre pays

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Truth

En Janvier, 2024 (23:54 PM)

Yoor khaliss bayiko reew Sénégal woroul gars yi ayez diasside you mak leuniou bilahi Sénégal deuk bobou doorkaat yi eup.

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