Dans son édition de ce lundi, L’AS rapporte que sept cadres du ministère des Finances et du Budget ont été arrêtés dans le cadre de la traque des personnalités de l’ancien régime soupçonnées d’avoir détourné des deniers publics. Le journal précise que ces mis en cause sont tous en service au niveau de l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) et sont soupçonnés de détournement de deniers publics, complicité, blanchiment de capitaux, usage de faux en écriture publique et privée, fraude informatique et recel de données financières.
Dans sa livraison du même jour, Libération donne plus de détails sur cette affaire qu’il assimile à un démantèlement d’«une vaste mafia» à l’Oqsf. Cependant, le journal rapporte que six personnes, et non sept, ont été arrêtées par la Division des investigations criminelles (Dic), chargée du dossier. En plus, le quotidien d'information signale que les mis en cause ne sont pas tous des agents du ministère des Finances et du Budget.
Le contrôleur du Trésor D. Diallo, présenté comme le cerveau de la «vaste mafia», était le comptable de l’Oqsf au moment des faits présumés. M. H. Ndao est le secrétaire exécutif de l’Observatoire. M. Diop et A. D. Thiakhane, pour leur part, y occupent les fonctions de comptable et d’expert informatique, respectivement.
Les deux autres mis en cause n’appartiennent pas à l’Oqsf, si l’on se fie aux informations de Libération. Le journal indique que S. Diaw, la seule femme du groupe, est gérante de l’entreprise Takusan et P. S. Sow est en poste à la direction de la Promotion touristique.
Tout ce beau monde a été «discrètement» arrêté par la Dic et déféré vendredi dernier. «Ils seront édifiés sur leur sort aujourd’hui [lundi 23 septembre] à la suite de retours de parquet», souffle Libération. Qui précise que les six mis en cause ont été épinglés par un rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) sorti en 2017 et qui fait état d’un trou de 181,9 millions de francs Cfa.
Le journal renseigne que D. Diallo, face aux enquêteurs, a reconnu les faits qui lui sont reprochés et levé le voile sur son mode opératoire : «il émettait des chèques en faisant croire qu’il alimentait la caisse d’avance. Dans d’autres cas, [il] ‘payait’ des fournisseurs sur la base de fausses factures. Ces derniers encaissaient les fonds [récoltés sur la base de ces opérations présumées frauduleuses] et lui reversaient l’argent avant de recevoir des commissions».
P. S. Sow et S. Diaw étaient chargés, contre une commission de 10% sur les montants reçus, d’encaisser les fonds, selon Libération.
Dans ses aveux, poursuit le journal, D. Diallo a mouillé M. H. Ndao et M. Diop, assurant avoir remis 20 millions de francs CFA au premier et que le second montait les faux dossiers et démarchait les fournisseurs.
Ces derniers sont partiellement passés aux aveux. Ndao a juré n’avoir reçu de Diallo que 5 millions, finalement retournés à l’envoyeur, tandis que Diop a assuré n’avoir démarché qu’un fournisseur.
Thiakane est accusé d’avoir «saboté» l’ordinateur de D. Diallo, sans doute pour détruire des preuves, lorsque l’Igf a lancé son audit. Il a reconnu les faits devant les enquêteurs, mais précisé qu’il a agi sur instruction de ce dernier, selon Libération.
Dans sa livraison du même jour, Libération donne plus de détails sur cette affaire qu’il assimile à un démantèlement d’«une vaste mafia» à l’Oqsf. Cependant, le journal rapporte que six personnes, et non sept, ont été arrêtées par la Division des investigations criminelles (Dic), chargée du dossier. En plus, le quotidien d'information signale que les mis en cause ne sont pas tous des agents du ministère des Finances et du Budget.
Le contrôleur du Trésor D. Diallo, présenté comme le cerveau de la «vaste mafia», était le comptable de l’Oqsf au moment des faits présumés. M. H. Ndao est le secrétaire exécutif de l’Observatoire. M. Diop et A. D. Thiakhane, pour leur part, y occupent les fonctions de comptable et d’expert informatique, respectivement.
Les deux autres mis en cause n’appartiennent pas à l’Oqsf, si l’on se fie aux informations de Libération. Le journal indique que S. Diaw, la seule femme du groupe, est gérante de l’entreprise Takusan et P. S. Sow est en poste à la direction de la Promotion touristique.
Tout ce beau monde a été «discrètement» arrêté par la Dic et déféré vendredi dernier. «Ils seront édifiés sur leur sort aujourd’hui [lundi 23 septembre] à la suite de retours de parquet», souffle Libération. Qui précise que les six mis en cause ont été épinglés par un rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) sorti en 2017 et qui fait état d’un trou de 181,9 millions de francs Cfa.
Le journal renseigne que D. Diallo, face aux enquêteurs, a reconnu les faits qui lui sont reprochés et levé le voile sur son mode opératoire : «il émettait des chèques en faisant croire qu’il alimentait la caisse d’avance. Dans d’autres cas, [il] ‘payait’ des fournisseurs sur la base de fausses factures. Ces derniers encaissaient les fonds [récoltés sur la base de ces opérations présumées frauduleuses] et lui reversaient l’argent avant de recevoir des commissions».
P. S. Sow et S. Diaw étaient chargés, contre une commission de 10% sur les montants reçus, d’encaisser les fonds, selon Libération.
Dans ses aveux, poursuit le journal, D. Diallo a mouillé M. H. Ndao et M. Diop, assurant avoir remis 20 millions de francs CFA au premier et que le second montait les faux dossiers et démarchait les fournisseurs.
Ces derniers sont partiellement passés aux aveux. Ndao a juré n’avoir reçu de Diallo que 5 millions, finalement retournés à l’envoyeur, tandis que Diop a assuré n’avoir démarché qu’un fournisseur.
Thiakane est accusé d’avoir «saboté» l’ordinateur de D. Diallo, sans doute pour détruire des preuves, lorsque l’Igf a lancé son audit. Il a reconnu les faits devant les enquêteurs, mais précisé qu’il a agi sur instruction de ce dernier, selon Libération.
44 Commentaires
Sénégal
il y a 5 jours (12:41 PM)-
Quel est le montant ?
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il y a 5 jours (12:48 PM)20 millions ?
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Oui le peuple n'aime pas la vengeance mais il a très soif de justice. Donc Lat, il faut rendre l'argent et présenter tes excuses au peuple sénégalais. C'est le sage conseil que je peux te donner.
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il y a 5 jours (12:49 PM)Reply_author
il y a 5 jours (12:55 PM)-
Le ministre Abdoulaye Sylla affirme qu'il a livré à Macky Sall les 2700 Kg d'or.
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il y a 5 jours (12:57 PM)L'or sera sorti du Sénégal par voie aérienne via un jet privé loué.
1kg d'or vaut 48 Millions
2700 KG valent près de 1300 Milliards
Quand va-t-on décerné un mandat d'arrêt contre Macky Sall
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Bon c'est pas mal dans le principe.
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il y a 5 jours (12:59 PM)Mais tout ce bruit pour 180 millions....
Ce n'est pas ce montant qui va régler leq problèmes actuels
C'est juste bon pour l'exemple
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on ne peut pas se développer avec des tel délinquants il faut faire un nettoyage en profondeur
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il y a 5 jours (13:35 PM)Que le TOUT PUISSANT PROGE TE DIO SONKO VS DIOMAYE
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C'est Macky qui devait régler tout ça pendant 12 ans de présidence, mais au contraire, il a plutôt parrainé ça.
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il y a 5 jours (13:36 PM)-
Heureusement que Dieu a ôté le pouvoir à l'APR et empêché à Amadou ba de gagner. Regarder ces DG véreux et PCA qui étaient avec lui durant la campagne électorale présidentielle.
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il y a 5 jours (13:42 PM)-
J'interpelle et attire l'attention du Premier ministre Ousmane Sonko et le Ministre de la Justice sur des préoccupations sérieuses concernant les montages de projets réalisés par Moustapha Sow, représentant de SF Capital. Il semblerait qu'il ait agi avec la complicité d'Amadou Hott et de Mansour Faye, entraînant des détournements de fonds s'élevant à plusieurs centaines de milliards.
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il y a 5 jours (14:15 PM)De plus, il est troublant de constater que Moustapha Sow a quitté le Sénégal depuis des mois par peur d'être mis à la disposition de la justice ce qui soulève des questions supplémentaires sur son intention et ses actions.
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le pays est ruinée, depuis, Senghor, cette pratique a toujours existé au senegal, hélas
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il y a 5 jours (16:15 PM)-
C'est le type de l'iceberg, il faut voir l'énorme fortune que détiennent certains fonctionnaires, et politiciens pour comprendre que l'usage de fausses écritures, et autres malversations sont le lot quotidien d'actes criminels dans l'administration sénégalaise
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il y a 5 jours (16:33 PM)-
Policier : "et vous monsieur c'est quoi votre nom?"
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il y a 5 jours (17:42 PM)Suspect : "Je m'appelle Thiakane, monsieur l'agent"
Policier : "Embarquez le"
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Rien que le choix de l'adresse de cette structure publique régissant en tampon entres autres , en relations entre les banques et les clients, montre que le Dirigeant en chef voulait être à l'abri des regards. Adresse la bas compliquée à Sacré coeur derrière Auchan, dans des d'interminables ruelles, même pas de panneau d'indication disponible. Il faut un miracle pour tomber enfin voir l'immeuble portant l'inscription. Un parcours de combattant. Facile donc de s'adonner à des pratiques de magouilles.
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il y a 5 jours (17:46 PM)-
Épingles par le rapport de IGE, et pas de poursuites depuis lors ?
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il y a 4 jours (11:07 AM)L'ancien président élu pour servir le peuple à trahi le peuple du senegal. Il doit être poursuivi pour crimes économiques entres autres.
Africain
il y a 5 jours (12:45 PM)Un pays pauvre au lieu de travailler, tout le monde devient politicien. D'ailleurs le Sénégal est le plus grand industrie politique de l'afrique.
Résultat est que vous serez le nouveau Liban de l'afrique. Moi, je pense seul l'armée peut sauver ce pays d'une catastrophe économique et sociale.
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L'armée est pire. Les officiers supérieurs sont de loin plus corrompus que les cadres civiles. Mais ils surfent sur la "bonne" réputation des militaires.
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il y a 5 jours (13:05 PM)-
il faut nettoyer ce pays de tous ces parasites sinon le développement restera un rêve ou une utopie
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il y a 5 jours (14:54 PM)pour notre pays
Han
il y a 5 jours (12:48 PM)Alors que les grands brigands qui ont pillé des milliards sot libres comme l'air
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Ça ne fait que commencer. Ne danse pas plus vite que la musique
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il y a 5 jours (13:21 PM)-
on ne peut pas se développer avec des tel délinquants il faut faire un nettoyage en profondeur
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il y a 5 jours (14:41 PM)Que le TOUT PUISSANT PROGE TE DIO SONKO VS DIOMAYE
Scenario
il y a 5 jours (12:50 PM)-
cette mafia a fait une vraie razzia même les maigres pensions de nos mamans y passent
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il y a 5 jours (14:49 PM)ndeyssan une ma mère était en voyage pendant quelques mois a son retour elle ne pouvait
pas retirer sa pension son argent a disparu sans laisser des traces après quelques va et vient
elle a fini par renoncer
récupérer l'argent !!! interrogé tout l'entourage proche de ces gens vérifier leur biens et qu'ils justifient !!
Alors que le diable lui meme a deja dilapider 12,2 milliards...
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Répondeur automatique de l'apr
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il y a 5 jours (13:01 PM)Ya t’il pas prescription de l’action publique ???
Senegalrekk
il y a 5 jours (12:59 PM)Boy Nar
il y a 5 jours (13:02 PM)Si ces gens vont aux législatives il faut les lapider
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Ce qui est aberrant est que l’on poursuive dès voleurs de millions et l’on fait semblant d’oublier les vœu de milliardas
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il y a 5 jours (13:26 PM)Diop Diop
il y a 5 jours (13:06 PM)Massamba
il y a 5 jours (13:09 PM)Psycho
il y a 5 jours (13:15 PM)Deg
il y a 5 jours (13:21 PM)Jakson
il y a 5 jours (13:28 PM)De par SA propre volonte ,il s etait declare etre parrain d une coupé Au niveau de wack ngouna,il avait promis une mise de 500mil,et le tirage fut fait ,et la competition avait demarre jusqu a la finale et c a.partir de la quil nous avait fourni un tas d excuses et que malheureusement jusqu a ce jour,10 ans apres ,la finale se s est pas tenue,par la suite Jai entendí a travers les radios,de ses parrainages a kaolack,etc etc.que dieu l aide a se rectifier
Alba
il y a 5 jours (13:30 PM)Diversion
il y a 5 jours (13:32 PM)A toumboucoutou (region de Tamba). Chaque annee les enseignant se fond aide par la population locale pour construire des abris provisoire avec de la paille provenant de la moisson. et c est sur quil y en a plusieurs a l interieur du pays. Combien de salle de classe pouvais t on construire avec 180 millions.
Alerte 3j
il y a 5 jours (13:34 PM)Modou Modou
il y a 5 jours (14:23 PM)Pour eux, il n'y a pas de règles qui vaillent.
D’abord personne n’a dit que les sommes s’élèvent exactement à ces 180 millions
D’autre part, ne vous en faites pas : le tour des de tourneurs de milliards va arriver
Patience !
Observateur
il y a 5 jours (15:35 PM)Une boîte qui marchait correctement et qui a été bousillée par la nomination des politiciens.
Une enquête de satisfaction sur les banques devait démarrer cette semaine.La formation est bouclée .Autorités,pensez à ces jeunes enquêteur....
Malick Diouf
il y a 5 jours (15:40 PM)Mais le cerveau se pavane dans le Sénégal allant même jusqu'à créer "Nouvelle Responsabilité"
Corruption
il y a 5 jours (15:42 PM)#kilifeu.pca.honnete
*Foutaises ils sont tous pareils, quelques os à ronger mais le baiseur de pute est aussi un pourri...
En lisant le mode opératoire du comptable, on doit se poser la question de la règle de paiement par le trésor public. Un comptable ne doit pouvoir payer que les engagements validés par un ordonnateur. Si ces détournements se sont produits pendant des années, c’est qu’il n’y a pas eu de contrôle par le trésor public. Qui, au ministère des finances, est ordonnateur si ce n’est le ministre lui-même. La fonction d’ordonnateur ne se délègue pas. C’est quand même hallucinant que cela se passe au ministère des finances. La gangrène qui a rongé ce pays est d’une ampleur inouïe. Autant dire que rien n’est contrôlé dans notre pays, ce qui installe le vol comme une culture dans nos institutions.
Adjia Aicha
il y a 5 jours (17:02 PM)Deugeu
il y a 5 jours (17:35 PM)Sibirou
il y a 4 jours (05:58 AM)Reumbeung
il y a 3 jours (07:53 AM)Ces nars là, la majorité, sont des truands (les commerçants)...
Un libanais n'a jamais déclaré un truc à 100% ... jamais !
Pour preuve ils n'ont que des caissiers et comptables nars ... bien sûr payés 10 fois plus qu'un "noir" et ils ne sont pas déclarés nul part !!!
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