BGFIBank Sénégal, un portail financier de qualité, est désormais conforme au Référentiel AML 30000 et aux exigences réglementaires sur la gestion des risques de LBC/FT. En effet, elle a été certifiée AML 30000, une norme internationale dédiée à la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). La cérémonie de remise officielle de cette certification s’est tenue vendredi 28 novembre 2024, à Dakar, au Sénégal. Elle a noté la présence de Monsieur Djibril NGOM, Président du conseil d’administration de BGFIBank Sénégal, de Madame Khady BOYE HANNE, Administrateur directeur général de la filiale sénégalaise, du représentant du Ministre des Finances et du Budget du Sénégal, de Monsieur Cristian MOCANU, Secrétaire général de COFICERT, de Monsieur Gilles GUERARD, Président du conseil d’administration de BGFIBank Bénin, de Monsieur Alexis LOUEKE, Directeur général de BGFIBank Bénin, de Madame Véronique de la Bachelerie, Présidente de l’IGSF (International Group for Sustainable Finance), des institutions financières consoeurs, des clients et partenaires, entre autres.
La 1ère banque du Sénégal à obtenir la certification AML 30000
BGFIBank Sénégal est la première banque du pays à obtenir cette certification à la norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle a été accompagnée par le cabinet d’avocats international Ashurst Paris dans le cadre de cette démarche de renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération pendant une année. Le processus de certification s’est achevé en février 2024. Et l’évaluation a été réalisée par COFICERT (Commission for Financial Certifications), organisme tiers indépendant venant attester la conformité de la banque au Référentiel AML 30000 et aux exigences réglementaires sur la gestion des risques de LBC/FT. En effet, à travers ce certificat, COFICERT certifie que l’établissement bancaire est conforme aux exigences du cahier des charges de LBC/FT.
Certification octroyée pour une durée de 3 ans
Cette certification AML/P106.S1.E1.C1, délivrée par l’organisme de certification COFICERT, est valable du 01 février 2024 au 31 janvier 2027 et reste active sous conditions. Selon le PCA de BGFIBank Sénégal, l’obtention de cette certification est une avancée pour l’institution dans un contexte international où les risques, liés à la sécurité financière et aux pénalités découlant des violations des mesures de sanctions économiques, conduisent les partenaires internationaux à un désengagement progressif du continent africain.
« La certification AML 30000 que nous recevons aujourd’hui, traduit non seulement notre idéal, la recherche perpétuelle de l’excellence, dans la mise en œuvre de nos activités au quotidien, mais également notre prise en compte effective des risques significatifs que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait peser sur la sécurité financière de nos Etats et du secteur financier dans sa globalité », a souligné Monsieur Djibril NGOM.
Le Président du conseil d’administration de BGFIBank Sénégal a, par ailleurs, rappelé que, « fortement guidée par cet idéal Groupe de recherche perpétuelle de l’excellence », BGFIBank Sénégal s’est, depuis quelques années, engagée dans une ambition projet de certification de son système de management. Et il en résulte : la certification ISO 9001 version 2015 de son système de management par la qualité obtenue en 2024 ; la certification de son système d’information à la norme PCI DSS en 2023.
« Le certificat AML 30000 marque une étape, mais il impose également une responsabilité… »
A ce titre, elle dira : « Le certificat AML 30000 marque une étape, mais il impose également une responsabilité, celle de continuer à améliorer nos processus, renforcer notre vigilance et garantir à nos clients et partenaires un environnement sûr, transparent et conforme. Ce n’est qu’en demeurant constamment à l’écoute des évolutions réglementaires et des attentes de nos parties prenantes que nous pourrons conserver cette confiance qui nous a été accordée ».
BGFIBank Bénin également certifiée AML 30000
A l’instar de la filiale du Sénégal, BGFIBank Bénin a également obtenu la certification AML 30000. Venu recevoir le certificat des mains du Secrétaire général de COFICERT, son Directeur général, Monsieur Alexis LOUEKE, a émis le même sentiment que sa collègue du Sénégal.
« La certification à la norme AML 30000 vise à se prémunir et à rassurer les différentes parties prenantes… »
Le Secrétaire général de COFICERT, avant de procéder à la remise officielle du certificat au PCA de BGFIBank Sénégal, a souligné que la norme AML 30000 (AML pour Anti-Money Laundering – indice 30000) est la norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBA/FTP) destinée aux institutions financières et à certaines entreprises et professions non financières, désignées comme « les personnes assujetties » par le GAFI. « La certification à la norme AML 30000 vise à se prémunir et à rassurer les différentes parties prenantes contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La norme est régie à l’échelle internationale par l’IGSF », a expliqué M. Cristian MOCANU.
Il rappelle que COFICERT est un organisme de certification française, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans plus de 40 pays. « COFICERT opère historiquement avec, et aux côtés, des organismes de certification et de normalisation internationaux. L’organisme rassemble des experts qualifiés en matière de lutte contre la criminalité financière et de finance durable. L’activité de COFICERT couvre les thématiques suivantes : la solidité et la performance financière (MSI 20000), la responsabilité sociétale des entreprises (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30000), la gouvernance des organisations (ISO 37000) et la lutte contre la corruption (ISO 37001) », a ajouté le Secrétaire général de COFICERT.
A rappeler que, depuis 2015, BGFIBank Sénégal se positionne comme un portail financier de qualité et développe à ce titre une large gamme de produits et de services performants. Elle accompagne tous ses segments de clientèle grâce à une organisation et une offre spécifiquement adaptée à chacune de ses cibles : les groupes multinationaux, les grandes entreprises, les Etats et les organismes institutionnels, les PME-PMI et les professionnels, la clientèle privée, les particuliers salariés ainsi que les commerçants et indépendants.
0 Commentaires
Participer à la Discussion