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Transactions-suspectes

Economie

Moussa Sylla Fait La Pédagogie De La Conformité Bancaire

04 octobre, 2023 2303 8

Politique

Corruption Présumée Dans Les Contrats Pétroliers Du Sénégal : Transparency International A Déposé Des Plaintes Dans Six Juridictions

02 décembre, 2021 5354 65

Justice

Crei : Une Affaire Portant Sur Des Milliards Classée Sans Suite

04 décembre, 2020 4653 12

• Afrique Comment La Femme La Plus Riche D'afrique A "spolié" Son Pays

  Des documents ayant fait l'objet d'une fuite révèlent comment la femme la plus riche d'Afrique a fait sa fortune en exploitant son propre pays.

  20 janvier, 2020 28063 69
• Justice Un Ancien Inspecteur Du Trésor à La Crei

  Inspecteur du Trésor à la retraite, Cheikh Ousmane Camara est...

  17 août, 2019 13896 59
• International Sous La Menace De Nouvelles Poursuites, Carlos Ghosn Convoque La Presse

  Le parquet de Tokyo va décider sous peu de poursuivre ou non sur de nouvelles accusations l'ex-patron de Nissan, déjà inculpé à trois reprises pour des...

  03 avril, 2019 2069 0
• International Ils Retrouvent Des Lingots D'or Dans Leur Jardin... Mais Doivent Les Rendre

  En 2002, le couple achète une maison à Roanne, près de Lyon, avant de découvrir dans son nouveau jardin... 28 lingots d'or enterrés. Une belle histoire...

  28 juin, 2018 5277 5
• Justice Affaire Papa Massata Diack : La Société Générale Au Cœur Des Investigations !

  La Justice française s’intéresse à des flux financiers opérés vers des comptes logés à la Société générale en France mais aussi dans ses filiales...

  03 octobre, 2017 3001 0
• International Le Mari De La Patronne De L'unesco Visé Par Une Enquête

  Sofia a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête visant le représentant bulgare auprès de la Berd (Banque européenne pour la reconstruction et le...

  07 septembre, 2017 3909 1
• Politique Fesman: 5 Milliards Surfacturés Selon L'ige

  Surfacturation, fraude fiscale et détournement de deniers publics ont marqué la gestion du troisième Festival mondial des arts nègres. Comme le dindon de la...

  20 mai, 2017 19550 151
• Societe Affaire Des 3 Milliards De La Lonase : Baïla Wane Désigne Wade

  Libération révélait en exclusivité que l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) avait obtenu un non-lieu dans le cadre de...

  06 décembre, 2016 14285 35
• Sport L' Afrique Du Sud Reconnaît Avoir Versé 10 Millions De Dollars à La Fifa

  L'Afrique du Sud a reconnu, dimanche 31 mai, un versement de 10 millions de dollars en 2008 avant l'obtention du Mondial 2010 mais a nié que cette somme ait servi...

  01 juin, 2015 8704 12
• Politique Rapport De L’ige Sur Le Fesman : Plus De 5 Milliards En Magouilles Et Surfacturations Sur Les Dos De Wade

  Le rapport de l’Inspection générale d’Etat est accablant pour l’ancien président Abdoulaye Wade.  Selon l’Ige, dans le cadre de la...

  30 juillet, 2014 22885 16
• International Enquête Sur La Banque Du Vatican: Un évêque Arrêté

   Un évêque, un membre des services secrets italiens et un intermédiaire financier ont été arrêtés...

  28 juin, 2013 7999 0
• Societe Myna, Un Dossier Explosif: Rapport De La Centif Transmis Au Procureur

  Transmis au procureur de la République, le dossier de Myna Distribution élaboré par la Cellule nationale de traitement de l’information financière...

  11 novembre, 2011 25503 38
• Societe Revelations Du Departement D’etat Sur Le Blanchiment D’argent Au Senegal

  71 transactions suspectes transmises au...

  28 mai, 2009 20229 0
• International Révélations : Le Patrimoine Des Chefs D'etat Africains En France

  31 janvier, 2008 27867 0