La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a publié son rapport 2023. Le document, consulté par Les Échos, révèle une explosion des Dos (Déclarations de soupçons) et des Réquisitions/Demandes d’informations.
Les Dos sont passées de 330 en 2022 à 807 en 2023, soit une augmentation de 145%. «Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la Centif», commentent les auteurs du rapport. Qui soulignent que résultat est imputable «à la dématérialisation des processus de transmission des Dos, facilitée par la transition numérique».
Ces derniers indiquent que les signalements proviennent principalement des banques et établissements financiers (86%). Suivent les systèmes financiers décentralisés (8%), les établissements de monnaie électronique (2%), les systèmes de transfert d’argent (1,6%), les sociétés de courtage assurance et réassurance (0,7%), les agents immobiliers (0,4%), les matériaux et métaux précieux (0,2%) et les notaires et agréés de change (0,1%).
Les infractions concernées sont de quatre ordres : «la fraude» (473 déclarations), «les infractions fiscales pénales» (41), «les infractions à la réglementation des changes» (140) et «la corruption et le détournement» (153).
Les réquisitions et demandes d’informations nationales, elles, ont bondi de 246% entre 2022 et 2023, passant de 343 à 1186. «Cette augmentation considérable résulte essentiellement de la mise en place d’un nouveau module (Réquisitions/Demandes d’informations) intégré à e-Delta permettant les échanges d’informations entre la Centif, les assujettis et la Bceao. Le module permet ainsi l’envoi de réquisitions/demandes d’informations et la réception des réponses à temps réel […].»
Les Dos sont passées de 330 en 2022 à 807 en 2023, soit une augmentation de 145%. «Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la Centif», commentent les auteurs du rapport. Qui soulignent que résultat est imputable «à la dématérialisation des processus de transmission des Dos, facilitée par la transition numérique».
Ces derniers indiquent que les signalements proviennent principalement des banques et établissements financiers (86%). Suivent les systèmes financiers décentralisés (8%), les établissements de monnaie électronique (2%), les systèmes de transfert d’argent (1,6%), les sociétés de courtage assurance et réassurance (0,7%), les agents immobiliers (0,4%), les matériaux et métaux précieux (0,2%) et les notaires et agréés de change (0,1%).
Les infractions concernées sont de quatre ordres : «la fraude» (473 déclarations), «les infractions fiscales pénales» (41), «les infractions à la réglementation des changes» (140) et «la corruption et le détournement» (153).
Les réquisitions et demandes d’informations nationales, elles, ont bondi de 246% entre 2022 et 2023, passant de 343 à 1186. «Cette augmentation considérable résulte essentiellement de la mise en place d’un nouveau module (Réquisitions/Demandes d’informations) intégré à e-Delta permettant les échanges d’informations entre la Centif, les assujettis et la Bceao. Le module permet ainsi l’envoi de réquisitions/demandes d’informations et la réception des réponses à temps réel […].»
10 Commentaires
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En Novembre, 2024 (17:28 PM)et oui ce que tu baves est acté depuis des années !!
la Climate Policy Initiative estime à 2 800 milliards de dollars entre 2020 et 2030, seront nécessaires pour que l'Afrique puisse atteindre ses objectifs de lutte contre le réchauffement planétaire.
GOLO INCULTE
La finance climatique vient de franchir un petit pas. Le fonds « pertes et dommages », qui doit aider les pays les plus vulnérables à réparer les dégâts causés par le réchauffement climatique, vient de nommer son tout premier directeur exécutif : l'américano-sénégalais Ibrahima Cheikh Diong prendra ses fonctions le 1er novembre prochain, pour quatre ans.
« C'est un pas dans la bonne direction, il y a désormais un pilote dans l'avion », commente Lola Vallejo, conseillère spéciale climat à l'Iddri. Le principe de ce nouveau fonds avait été décidé lors de la COP27 de Charm el-Cheikh (en Egypte), et sa création entérinée l'an dernier, à la COP28 de Dubaï .
Atepa son « parrain «
demande 100 millions à Adama Gaye le 27 novembre
Que cherchent ils avec le chiffre 27?
Mah
En Novembre, 2024 (19:27 PM)-
Bonsoir .
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Signalier
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{comment_ads}Papis
En Novembre, 2024 (23:06 PM)Le blanchissement est un phénomène réel . Et il y'a une différence entre ce qui faisable et acceptable .
Le Sénégal n'a pas les moyens de payer les conséquences du blanchissement .
Papis
En Novembre, 2024 (22:49 PM)Le blanchissement est un phénomène réel au Sénégal . Sauf que il faut savoir que cet argent provient de source qui sont à la base de la destruction de notre tissu social. La vente de drogue , corruption . Quand on me dit que les pays développés ont laisse passe pour se développer . Savez vous combien de psychiatrique existent pour 1000 habitants au Sénégal. Combien de chômeur la corruption à créer. La fondation koffi anane à publie un rapport sur ça et sur l'échec de certaines politique que je vous invité à lire . Le blanchissement est une activité grave .
Joe
En Novembre, 2024 (01:21 AM)He is the only one cleaning his money
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