La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a publié son rapport 2023. Le document, consulté par Les Échos, révèle une explosion des Dos (Déclarations de soupçons) et des Réquisitions/Demandes d’informations.
Les Dos sont passées de 330 en 2022 à 807 en 2023, soit une augmentation de 145%. «Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la Centif», commentent les auteurs du rapport. Qui soulignent que résultat est imputable «à la dématérialisation des processus de transmission des Dos, facilitée par la transition numérique».
Ces derniers indiquent que les signalements proviennent principalement des banques et établissements financiers (86%). Suivent les systèmes financiers décentralisés (8%), les établissements de monnaie électronique (2%), les systèmes de transfert d’argent (1,6%), les sociétés de courtage assurance et réassurance (0,7%), les agents immobiliers (0,4%), les matériaux et métaux précieux (0,2%) et les notaires et agréés de change (0,1%).
Les infractions concernées sont de quatre ordres : «la fraude» (473 déclarations), «les infractions fiscales pénales» (41), «les infractions à la réglementation des changes» (140) et «la corruption et le détournement» (153).
Les réquisitions et demandes d’informations nationales, elles, ont bondi de 246% entre 2022 et 2023, passant de 343 à 1186. «Cette augmentation considérable résulte essentiellement de la mise en place d’un nouveau module (Réquisitions/Demandes d’informations) intégré à e-Delta permettant les échanges d’informations entre la Centif, les assujettis et la Bceao. Le module permet ainsi l’envoi de réquisitions/demandes d’informations et la réception des réponses à temps réel […].»
Les Dos sont passées de 330 en 2022 à 807 en 2023, soit une augmentation de 145%. «Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la Centif», commentent les auteurs du rapport. Qui soulignent que résultat est imputable «à la dématérialisation des processus de transmission des Dos, facilitée par la transition numérique».
Ces derniers indiquent que les signalements proviennent principalement des banques et établissements financiers (86%). Suivent les systèmes financiers décentralisés (8%), les établissements de monnaie électronique (2%), les systèmes de transfert d’argent (1,6%), les sociétés de courtage assurance et réassurance (0,7%), les agents immobiliers (0,4%), les matériaux et métaux précieux (0,2%) et les notaires et agréés de change (0,1%).
Les infractions concernées sont de quatre ordres : «la fraude» (473 déclarations), «les infractions fiscales pénales» (41), «les infractions à la réglementation des changes» (140) et «la corruption et le détournement» (153).
Les réquisitions et demandes d’informations nationales, elles, ont bondi de 246% entre 2022 et 2023, passant de 343 à 1186. «Cette augmentation considérable résulte essentiellement de la mise en place d’un nouveau module (Réquisitions/Demandes d’informations) intégré à e-Delta permettant les échanges d’informations entre la Centif, les assujettis et la Bceao. Le module permet ainsi l’envoi de réquisitions/demandes d’informations et la réception des réponses à temps réel […].»
11 Commentaires
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Ouvrez vos yeux, si s'agit ici de blanchiment de capitaux détournés des caisses de l'état et non de bitcoins machins bidules.
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il y a 5 heures (17:30 PM)-
Absolument d'accord sur l'effet de grossissement des chiffres que crée la non-déclaration par les banques étrangères. La politique de conformité est importante. Mais les 'projets' sérieux de blanchiment de capitaux ne peuvent vraisemblablement pas se faire de façon aussi traçable et incongrue que des virements bancaires de sommes relativement modiques.
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il y a 4 heures (18:20 PM)A
il y a 4 heures (18:20 PM)-
Absolument d'accord sur l'effet de grossissement des chiffres que crée la non-déclaration par les banques étrangères. La politique de conformité est importante. Mais les 'projets' sérieux de blanchiment de capitaux ne peuvent vraisemblablement pas se faire de façon aussi traçable et incongrue que des virements bancaires de sommes relativement modiques.
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il y a 4 heures (18:20 PM)-
! Filles chaudes vous attendent sur - - Hot4.eu
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il y a 4 heures (18:45 PM)-
Vous avez tout compris. Le mal est profond.
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il y a 43 minutes (21:52 PM)Ils ne comprennent pas que ces règles sont faites pour les pauvres.
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Votre post montre que vous etes loin d'etre inculte. Vous etes justes egoiste et de mauvaise foi.
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il y a 6 heures (17:02 PM)-
en tout cas ce n'est pas rien que d'être soupçonné(e) pour ces infractions car n'oublions pas qu'au Sénégal notre régime judiciaire met en garde à vue (donc privation de liberté) sur la base de soupçons. donc c'est quand même important ce qu'il dit même si c'est à relativiser, ce qui est du ressort des autorités de l'état central.
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il y a 3 heures (19:28 PM)Mixx
il y a 6 heures (16:55 PM)Reason
il y a 5 heures (17:28 PM)-
C’est vrai. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Trop de tracasseries et de procédures. Ceci explique bien le faible taux de bancarisation, autour de 26%. Tout le monde planque son argent sous son matelas. Résultat pas d’Epargne et pas de possibilité de mobiliser des fonds pour financer le développement.
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il y a 5 heures (17:41 PM)et oui ce que tu baves est acté depuis des années !!
la Climate Policy Initiative estime à 2 800 milliards de dollars entre 2020 et 2030, seront nécessaires pour que l'Afrique puisse atteindre ses objectifs de lutte contre le réchauffement planétaire.
GOLO INCULTE
La finance climatique vient de franchir un petit pas. Le fonds « pertes et dommages », qui doit aider les pays les plus vulnérables à réparer les dégâts causés par le réchauffement climatique, vient de nommer son tout premier directeur exécutif : l'américano-sénégalais Ibrahima Cheikh Diong prendra ses fonctions le 1er novembre prochain, pour quatre ans.
« C'est un pas dans la bonne direction, il y a désormais un pilote dans l'avion », commente Lola Vallejo, conseillère spéciale climat à l'Iddri. Le principe de ce nouveau fonds avait été décidé lors de la COP27 de Charm el-Cheikh (en Egypte), et sa création entérinée l'an dernier, à la COP28 de Dubaï .
Atepa son « parrain «
demande 100 millions à Adama Gaye le 27 novembre
Que cherchent ils avec le chiffre 27?
Mah
il y a 3 heures (19:27 PM)Participer à la Discussion