Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi plus de 38 millions d’euros issus de la plus grande “arnaque au président” enregistrée en France: huit hommes ont été interpellés en région parisienne et en Israël dans une enquête qui a nécessité une importante coopération européenne.
“L’arnaque au président” est une escroquerie dont le mode opératoire consiste à usurper l’identité du dirigeant d’une entreprise pour convaincre un salarié de réaliser un faux ordre de virement.
Les six suspects interpellés en France, en juin 2022 et janvier dernier, ont été laissés libres sans poursuites à ce stade, selon le parquet de Paris. Concernant les deux arrestations en Israël, aucune demande d’extradition n’a été formulée à ce stade, d’après une source proche du dossier.
Au total, 3,9 millions d’euros d’avoirs criminels, dont 700.000 euros en cryptomonnaies, ont pu être saisis, selon une source policière française.
L’affaire démarre en décembre 2021, quand le comptable du promoteur immobilier parisien Sefri-Cime reçoit un appel. Au bout du fil, un homme qui se fait passer pour un avocat d’un grand cabinet.
L’escroc prétexte “une opération confidentielle de rachat de sociétés”, le tout avec l’accord du président de l’entreprise, explique à l’AFP le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la police judiciaire parisienne.
Pour crédibiliser davantage le scénario, le comptable reçoit dans la foulée un courriel usurpant l’identité du PDG qui lui confirme que l’opération est réalisée à sa demande.
Un record
Au total, plus de 40 virements vont être effectués en quelques semaines pour un montant total de 38 millions d’euros, un record en France.
La direction finit par déceler l’escroquerie et dépose plainte au commissariat du XIVe arrondissement de Paris, siège du groupe.
A la même période, une société de métallurgie de l’Est de la France est également victime d’une “arnaque au président” pour une perte de 300.000 euros.
Le mode opératoire est similaire: un homme usurpant l’identité du patron de l’entreprise appelle le comptable et lui demande de faire un virement sur un compte hongrois pour une opération financière secrète.
L’escroc “avait insisté auprès du comptable pour qu’il n’en parle à personne et ainsi l’isoler”, rapporte à l’AFP le colonel Jean-Paul Douviers, commandant de la section de recherches de Reims, chargée de l’enquête après la plainte de l’entreprise.
“Double contrôle”
Les gendarmes et les policiers comprennent très vite, grâce aux exploitations des lignes téléphoniques, qu’ils ont affaire à une même équipe.
Leurs deux affaires sont alors réunies dans une seule enquête pour escroquerie en bande organisée et blanchiment d’escroquerie en bande organisée notamment, sous l’autorité de la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco).
Les investigations sur les flux bancaires font voyager les enquêteurs dans une bonne partie de l’Europe, notamment en Espagne, au Portugal, en Croatie et en Hongrie où les fonds ont transité sur différents comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives.
Les polices de ces différents pays, notamment portugaises et espagnoles, se joignent aux policiers et gendarmes français, sous l’égide d’Europol, et mènent un travail de fourmi.
Pour démasquer ces “mules bancaires” cachées derrière des noms d’emprunt, les enquêteurs ont eu recours à un logiciel de reconnaissance faciale pour les identifier dans un fichier de police - le TAJ, traitement d’antécédents judiciaires -, les escrocs ayant souvent laissé leurs vraies photos sur les faux papiers.
Une “dimension internationale”
“C’est un dossier significatif par le préjudice très fort et son importante dimension internationale”, souligne le chef de la BFMP, ajoutant que l’enquête n’est pas terminée.
Le précédent record en France remontait à 2013 avec le groupe Vallourec, délesté de 23 millions d’euros.
Les arnaques aux faux ordres de virements (FOVI), ou arnaques au président, sont apparues vers 2010 et se sont multipliées avec le développement d’internet.
“Nous sommes face à des individus beaux parleurs, expérimentés et très bien renseignés sur les activités des entreprises ciblées”, souligne le colonel Douviers.
Pour se prémunir, les entreprises doivent systématiser le “double contrôle” avant la validation des virements et sensibiliser leurs salariés à “se méfier des numéros masqués, vérifier les en-têtes de mail et toujours demander un contre-appel”, ajoute-t-il.
8 Commentaires
Karim$
En Février, 2023 (11:07 AM)-
Kone Sonko wakheko
Répondre
+0
-0
Signalier
Permalink
{comment_ads}Reply_author
En Février, 2023 (11:54 AM)-
Je suis pro-Sonko mais ça ne sert à rien d'accuser tous les français pour les imbécilités de leurs dirigeants. Ce serait la même chose que d'accuser tout le peuple sénégalais pour les imbécilités de Macky. Même sans le "ségrégation of duties", qu'est-ce qui a empêché aux comptables d'appeler directement leur DG pour confirmation? Moi j'en vois là des systèmes de contrôle internes inadéquats.
Répondre
+16
-0
Signalier
Permalink
{comment_ads}Reply_author
En Février, 2023 (12:10 PM)Boybourew
En Février, 2023 (12:56 PM)-
Tu les a vu ou ces francais ? non mais il faut arreter encore un troll russe en vue de salir la France, Vous etes tres nombreux sur ce site et votre but est d'isoler les pauvres Africains de la France
Répondre
+7
-0
Signalier
Permalink
{comment_ads}Boybourew
En Février, 2023 (12:56 PM)-
Laisse la France.
Répondre
+7
-0
Signalier
Permalink
{comment_ads}Warou
En Février, 2023 (13:17 PM)Tu vis dans quelle partie en Afrique pour croire que t'es plus heureux que les Français.
Si la France ou un autre pays, parvient à profiter d'un pays Africain, c'est certainement parce qu'il y'a une marionnette à la tête du Pays exploit.
Pour ta gouverne, chaque pays doit défendre ses intérêts.
Arrête donc ta propagande de merde.
Et si tu as du temps, consacre le, à l'éveil des consciences du pays merdique dans lequel tu te trouves.
Le problème de l'Afrique c'est l'Africain et non l'Europeen, l'Asiatique ou L' Américain.
Mets de l'eau dans ton bissap.
Vouloir attribuer nos maux à la France, ne me semble guère approprié.
Rien à Foutre.
En Février, 2023 (11:31 AM)