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La CENTIF traque "le trésor caché d'Habib Sissoko, patron du Comité national olympique malien, qui est au cœur d'une affaire de blanchiment de capitaux sur l'axe Dakar-Bamako".
Selon le quotidien Libération qui donne la nouvelle, le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire contre le Malien.
Les comptes personnels de Sissoko ont enregistré des mouvements créditeurs d'un montant de 15 milliards 424 653 588 Fcfa.
Dans le compte ouvert à la Banque agricole du Sénégal, "ses actifs nets s'élèvent à 575 541 283 Fcfa, d'après le rapport de la CENTIF.
En effet, "ses revenus légaux connus sur la période 2010-2020 se chiffrent à 74 186 277 Fcfa".
Selon la CENTIF, toutes les indices de blanchiment de capitaux sont réunis, à savoir l'inculpation du mis en cause, l'absence de justificatifs des fonds détenus par un fonctionnaire ainsi que le transfert à l'étranger de fonds issus d'activités illicites de la part d'une Personne politiquement exposée (PPE).
10 Commentaires
Wil
En Juin, 2021 (08:09 AM)et les maliens ont cessé de beaucoup parler
ou etait ce CENTIF quand les Aliou Sall et compagnie remplissaient leurs comptes de milliards ?
moi etait ce minable CENTIF quand les libanais trafiquants de drogues blanchissent des dizaines de milliards à Dakar ?
Tr
En Juin, 2021 (08:32 AM)Kouy door sey mbok, son diapé mbok diambour rëy ko
Anonyme
En Juin, 2021 (08:43 AM)Rass
En Juin, 2021 (09:10 AM)Goukoutigui
En Juin, 2021 (20:34 PM)Kolo
En Juin, 2021 (20:38 PM)Participer à la Discussion