Suite et peut être pas fin de la rocambolesque affaire de détournement de fonds qui secoue la Société générale Sénégal (Sgs, ex-Sgbs). Les complices de A. D., cadre de la banque envoyé en prison en septembre dernier pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention d’avantages indus par introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux, tombent.
«À la suite d'une délégation judiciaire, six personnes [le frère, des voisins et des partenaires du mis en cause] ont été interpellées par la Division des investigations criminelles [DIC] et présentées directement au Doyen des juges ce mercredi», souffle Libération.
Le journal révèle qu'«elles ont toutes reçu dans leur compte des virements frauduleux effectués» par le principal mis en cause. Face aux enquêteurs, poursuit la même source, «ses complices présumés ont affirmé qu'[A.D.] leur avait fait croire qu'il devait recevoir des fonds de l'étranger et que, compte tenu de son statut dans la banque, il ne pouvait pas recevoir directement l'argent dans son compte avant de les solliciter». C'est ainsi que les six ont été «inculpés sans être placés sous mandat de dépôt» : «Les uns ont été mis sous bracelet électronique alors que les autres ont bénéficié d'un contrôle judiciaire», complète le quotidien d'information.
Pour rappel, un audit interne a démantelé un réseau mafieux qui siphonnait la banque de l'intérieur. A. D., chargé à la Sgs de valider les virements internationaux provenant des autres banques, est accusé d’avoir effectué des opérations frauduleuses pour un total de 1 milliard 911 millions de francs Cfa. Le montant du préjudice sera revu à la hausse, passant à 3 milliards.
«À la suite d'une délégation judiciaire, six personnes [le frère, des voisins et des partenaires du mis en cause] ont été interpellées par la Division des investigations criminelles [DIC] et présentées directement au Doyen des juges ce mercredi», souffle Libération.
Le journal révèle qu'«elles ont toutes reçu dans leur compte des virements frauduleux effectués» par le principal mis en cause. Face aux enquêteurs, poursuit la même source, «ses complices présumés ont affirmé qu'[A.D.] leur avait fait croire qu'il devait recevoir des fonds de l'étranger et que, compte tenu de son statut dans la banque, il ne pouvait pas recevoir directement l'argent dans son compte avant de les solliciter». C'est ainsi que les six ont été «inculpés sans être placés sous mandat de dépôt» : «Les uns ont été mis sous bracelet électronique alors que les autres ont bénéficié d'un contrôle judiciaire», complète le quotidien d'information.
Pour rappel, un audit interne a démantelé un réseau mafieux qui siphonnait la banque de l'intérieur. A. D., chargé à la Sgs de valider les virements internationaux provenant des autres banques, est accusé d’avoir effectué des opérations frauduleuses pour un total de 1 milliard 911 millions de francs Cfa. Le montant du préjudice sera revu à la hausse, passant à 3 milliards.
7 Commentaires
Diop Diop
il y a 2 heures (08:21 AM)-
Un pays où il y a un voleur A.D d'après l'article.
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il y a 2 heures (08:34 AM)-
D O F DIOP
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il y a 2 heures (08:38 AM)Nekal nit, yaw nak?
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il y a 2 heures (08:57 AM)-
D'ailleurs c'est l'occasion de donner comme une illustration légendaire de ce phénomène qui commence à se généraliser dans notre société. Avec des EXEMPLES QUI NE SE CACHENT PLUS et osent se présenter comme des leaders politiques. Et je crois les Sénégalais se rappelleront de cela Dimanche prochain le jour du vote notre très fameux FONCTIONNAIRES MILLIARDAIRE qui vit dans des palaces aux ascenseurs personnelles piscine avec une criarde de servantes et gardes du corps qui distribue de l'argent à tout bout de champ. Et tout ça pour n'avoir été que fonctionnaire sans que l'on ne lui connaît une grande héritage ou de structures industrielles privée auparavant.
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il y a 1 heure (09:04 AM)Abdullah
il y a 2 heures (08:30 AM)C'est terrible.
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Del wakh lo kham ragalal yalla thi affirmation yi.
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il y a 2 heures (08:47 AM)Les plus grandes banques au monde font face à des cas de fraudes ( internes et externes).
Attention
il y a 2 heures (08:33 AM)-
Bof , trés mauvaise interpretation. Une grande partie de la population n'ont pas de probleme pour "prendre" ce qui ne leur appartient pas.c'est un fait. Et logiquement nos dirigeants sont aussi à l'image de la population.......
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il y a 2 heures (08:57 AM)Loti
il y a 2 heures (08:53 AM)Par contre si nous campons le problème là où il a eu lieu, où il s’est créé et heureusement sans porter préjudice aux clients de la SGS, on peut sérieusement se questionner.
Comment une banque comme la SGS , avec toutes ses structures de contrôle, ses auditeurs, a été incapable de voir pareille anomalie dans ses comptes, car l’affaire se produit depuis plusieurs années : il est même dit depuis 2013 !!!
C’est à peine croyable.
Il y a là une chaîne d’incompétence incroyable.
jub jubal jubenti du yombeu dal
ya pas un jour ou on ne mentionne pas un vol sans compter nak ce qu'on n'a pas mentionner grande entreprise petite entreprise chq jr detournement ba mot bi amatoul valeur djomi djomete la def mane motah ko guiss mouye khogualikou wait and see comme aussi ya des bosseurs
Musa
il y a 57 minutes (09:34 AM)Pour cambrioler une banque 🏦 avec non violence sans armes à feu 🔥 ni tambour 🥁 ou trompette 🎺 les cambrioleurs sont forcément et bonnement des cadres avec pouvoir de signatures qui travaillent pour la banque c'est le même problème dans le monde entier.
Toutes mes pensées vont au vieux Bocar Samba Dieye,Ablaye Diakité et à tous les héritiers qui ont trouvé les comptes de leurs défunts (tes) vidées.
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