Parmi les banques au cœur du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) sur des transactions douteuses portant sur au moins 125 milliards de francs Cfa, on a déjà cité Ecobank et la Cbao. Mais il y a aussi Coris Bank.
Cette banque a effectué, en moins de deux semaines, quatre opérations qui ont suscité la curiosité des enquêteurs de la Centif, révèle L’Observateur dans son édition de ce mercredi 15 janvier. Le montant total est de 3,6 milliards de francs Cfa.
Le 16 août 2023, la Holding Sofico de Tahirou Sarr a effectué un virement de 1,5 milliard. Deux jours plus tard, 300 millions ont été transférés sur le compte de Scp Haba, une société représentée par un certain Ismaïla Ngom, qui serait le frère de Farba Ngom.
Le 29 août, complète L’Observateur, deux autres opérations ont été effectuées sur un même compte logé à Coris Bank. La première est un retrait de 600 millions «pour paiement notaire, sans précision du nom du cabinet notarial», souligne le journal. La seconde porte sur un virement effectué pour un bénéficiaire non précisé.
«Ces révélations mettent en lumière la complexité de l’affaire et l’enquête devra élucider la destination réelle de ces sommes colossales ainsi que les éventuels liens entre les parties impliquées», conclut L’Observateur.
Pour le moment, personne n’est inculpé dans ce dossier qui n’a pas fini de révéler ses secrets. Mais le parquet financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux. Dans la foulée, le procureur de cette juridiction a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, cité dans cette affaire.
À la suite de la saisine du ministre de la Justice, l’Assemblée nationale a lancé la procédure avec la mise en place d’une commission ad hoc, qui a prévu d’auditionner le mis en cause avant de fixer la suite.
Cette banque a effectué, en moins de deux semaines, quatre opérations qui ont suscité la curiosité des enquêteurs de la Centif, révèle L’Observateur dans son édition de ce mercredi 15 janvier. Le montant total est de 3,6 milliards de francs Cfa.
Le 16 août 2023, la Holding Sofico de Tahirou Sarr a effectué un virement de 1,5 milliard. Deux jours plus tard, 300 millions ont été transférés sur le compte de Scp Haba, une société représentée par un certain Ismaïla Ngom, qui serait le frère de Farba Ngom.
Le 29 août, complète L’Observateur, deux autres opérations ont été effectuées sur un même compte logé à Coris Bank. La première est un retrait de 600 millions «pour paiement notaire, sans précision du nom du cabinet notarial», souligne le journal. La seconde porte sur un virement effectué pour un bénéficiaire non précisé.
«Ces révélations mettent en lumière la complexité de l’affaire et l’enquête devra élucider la destination réelle de ces sommes colossales ainsi que les éventuels liens entre les parties impliquées», conclut L’Observateur.
Pour le moment, personne n’est inculpé dans ce dossier qui n’a pas fini de révéler ses secrets. Mais le parquet financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux. Dans la foulée, le procureur de cette juridiction a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, cité dans cette affaire.
À la suite de la saisine du ministre de la Justice, l’Assemblée nationale a lancé la procédure avec la mise en place d’une commission ad hoc, qui a prévu d’auditionner le mis en cause avant de fixer la suite.
14 Commentaires
Ce sera beaucoup de bruit pour rien.
Avec Mbaye Diouf ni la wone
Avec KARIM WADE idem
A la fin des fins touss.
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So what mr le chômeur quarantenaire?
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En Janvier, 2025 (11:27 AM)-
Quand on ouvre une information judiciaire on ne qualifie pas.
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En Janvier, 2025 (12:42 PM)L'information judiciaire est une enquête.
On cherche sans savoir ce que l'on va trouver.
On ouvre donc une information judiciaire. Point barre.
On qualifie par des chefs d'inculpation ou on classe sans suite une fois l'information judiciaire bouclée.
Je signale que je ne suis ni magistrat ni avocat encore moins Chatgpt.
Pour vous montrer la nullité de ces petits juges qui risquent de mettre en prison des gens en exécution d'ordres reçus ou par incompétence.
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En Janvier, 2025 (08:20 AM)Ça sent la machination.l, du divertissement.
Dire que Tahirou Sarr, Ou Farba sont riches, tout le monde le sait. Eux même le clament haut et fort.
On essaie de lever l’immunité made FB, alors qu’aucune autre personne /complice (jouissant d’une immunité) n’est à ce jour inculpé
On marche sur la tête
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Reflechit un peu espece de con
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En Janvier, 2025 (09:54 AM)Ils pensaisnt quils ne perdraient jamais le pouvoir
Ils pensaient quils allaient beneficier dune impunite a vie
Ils etaient proteges par le president de la republique et son entourage
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Tu es con toi.
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En Janvier, 2025 (09:55 AM)Le Dioutal a perdu Farba
Dioutzl poche
Dioutal gris-gris
Dioutal khéle
Sonko Momom Diomaye
En Janvier, 2025 (10:35 AM)On nous donne tous les jours des bouts d'information et nous restons toujours à notre faim
Soit vous avez trouvé alors transmettez les dossiers a la justice
Soit vous n'avez rien trouvé alors foutez nous la paix
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Tu veux qu'ils dansent plus vite que la musique..Les procedures durent et chanque etape est cruciale..Ils vont pas faire comme ces bandits qui foulaient au pied les regles
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En Janvier, 2025 (10:51 AM)Fng
En Janvier, 2025 (10:48 AM)Senegalensis
En Janvier, 2025 (11:48 AM)Prozet
En Janvier, 2025 (11:49 AM)Jakson
En Janvier, 2025 (13:00 PM)Comment un fonctionnaire du tresor senegalais peut nager sur autant de milliards sans Au prealable investiguer sur ses activites?
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En Janvier, 2025 (16:41 PM)Participer à la Discussion