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Crimes-financiers

Politique

[parole Aux Militants] Amadou Wagne Donne Cinq Bonnes Raisons De Voter Pour La Liste De Pastef

14 novembre, 2024 881 8

Politique

Bougane Guèye : "qui De Sonko Ou De Macky A Trahi Les Termes Du Protocole ?"

05 septembre, 2024 2385 20

Justice

Reddition Des Comptes : «le Témoin» Annonce Des «arrestations Imminentes» De Dignitaires De L’ancien Régime

01 août, 2024 23751 151

• Afrique Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Le Giaba Veut S'appuyer Sur Les Médias

   Les pays de la sous-région font l’objet de plusieurs menaces liées à la criminalité transnationale organisée.

  07 août, 2023 1633 4
• Societe Détournements Tous Azimuts : Crei, Près D’un Milliard De Budget Par An Pour (presque) Rien !

  Un scandale financier secoue la Loterie nationale sénégalaise (LONASE).

  30 décembre, 2021 2735 13
• Video Conférence Annuelle : Le Réseau Parlementaire Africain Planche Sur La Fiscalité Et Les Flux Financiers Illicites

  La capitale sénégalaise a, cette année, accueilli le Réseau parlementaire africain pour discuter des flux financiers illicites et de la fiscalité

  27 septembre, 2021 2002 1
• International Le Sénégal à La 8e Place Des Hauts Lieux De Blanchiment D'argent Et Corruption

  Selon le dernier rapport de l'institut de Bâle sur la gouvernance, le Sénégal, avec un score de 7.3, est le 8e pire pays au monde en termes de blanchiment...

  17 juillet, 2021 5337 59
• International Avant De Partir, Trump Fait Une Liste De Grâces Présidentielles Pour Ses Amis

  Les petites faveurs d'un président sur le départ

  11 janvier, 2021 12441 15
• Video 20 Ans De Lutte Contre Les Crimes Financiers Et Financement Du Terrorisme... : Le Giaba Toujours Face à Ses Défis

  C'était un 10 décembre 1999 à Lomé que la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao avait créé une institution spécialisée appelée...

  09 décembre, 2020 2175 1
• International Fincen : Tout Ce Que Vous Devez Savoir Sur La Fuite De Documents Bancaires

  La fuite de documents impliquant environ 2 milliards de dollars de transactions révèle comment certaines des plus grandes banques du monde ont permis à des...

  22 septembre, 2020 5498 13
• Revue Presse Les Derniers Rapports De L'ige Font Les Choux Gras Des Journaux

  Les Derniers rapports de l'IGE font les choux gras des journaux

  14 juillet, 2020 3398 0
• Politique "proposition D'une Amnistie Collective à Wade" : L'apr Dément Et Précise

  L'Alliance pour la République (Apr) dément l'information relayée par la presse, ce mercredi 15 janvier, selon laquelle les raisons de la brouille entre Macky...

  16 janvier, 2020 5456 14
• Societe Audit : Macky Sall Envoie L'ige Chez Amadou Bâ

  Le chef de l'État veut y voir clair sur le patrimoine immobilier du Sénégal à l'étranger.

  07 novembre, 2019 84438 75
• Revue Presse L'affaire Pétro-tim Toujours En Exergue

  L’affaire Pétro-Tim est en constante relance dans les médias, au rythme des sorties des uns et des autres dans cette affaire en passe de devenir le serpent...

  21 juin, 2019 8182 1
• Politique Amnistie Pour Karim : Fortes Manœuvres Au Sommet !

  Karim Wade, condamné pour enrichissement illicite puis gracié et...

  07 juin, 2019 14684 108
• Politique Ousmane Sonko: «je Trouve Même Dérisoires Les Montants Avancés Par Bbc…»

  Le leader du parti Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, est revenu à la charge pour commenter les révélations faites par la chaine Bbc sur un présumé...

  03 juin, 2019 13280 59
• Justice Enquêtes En Gambie : Samuel Sarr Entendu

  L’ancien ministre Samuel Sarr a été entendu, lundi dernier en Gambie, par la commission Jammeh.

  28 juillet, 2018 4599 8
• Afrique Gambie : Samuel Sarr Convoqué Par La Commission D'enquête Chargée De…

  26 juin, 2018 10518 23
• Economie Le Giaba Veut Des "résultats Décisifs" Contre La Criminalité Organisée Transnationale

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en...

  18 décembre, 2017 39865 1
• Economie Criminalité économique : La Stratégie Répressive A "atteint Ses Limites" (centif)

  La répression comme stratégie de lutte contre la criminalité économique et...

  18 décembre, 2017 5146 0
• Societe Les Virements D’argent Suspects De Jammeh Vers Le Sénégal

  Un mois...

  25 août, 2017 24325 29
• Societe Ofnac : Une Institution Mort-née ?

  Cinq ans d’existence, un seul rapport publié, deux présidentes et des recommandations totalement ignorées : voilà le bilan qu’on peut tirer de la création...

  17 août, 2017 6067 14
• Afrique Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme Sont Une Réalité En Afrique De L’ouest

  Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont une réalité en...

  02 août, 2017 7309 6
• Politique Macky Sall Au G20 : Moins D'aides Et Plus D'investissements En Afrique

  Le président Macky Sall est intervenu ce samedi 8 juillet au sommet du G20 pour...

  10 juillet, 2017 5587 9
• Justice Mouhamadou Mbodj Pour La Relance De La Traque Des Biens Mal Acquis

  La traque des biens supposés mal acquis doit être relancée. C’est l’appel...

  06 février, 2017 4494 3
• Societe Corruption: Une Rencontre Internationale S'ouvre à Dakar

  Partager le savoir-faire et les meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et les autres crimes financiers. Tel...

  14 septembre, 2015 3968 8
• Societe Déclaration De Patrimoine : L’ofnac Supplie Les Ministres, Dg… De Se Conformer à La Loi

  Nafi Ngom Keïta, la Présidente de l’Office central de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a lancé un appel aux autorités qui gèrent des...

  16 décembre, 2014 14733 24
• Communique Atelier Sur L'investigation Et La Poursuite Des Crimes Financiers, Lundi

  Un atelier sur le développement des meilleures pratiques d'investigation et de poursuite des crimes financiers, du blanchiment d'argent et du financement du...

  10 décembre, 2014 12203 5
• Economie Résumé De L’actualité économique Internationale Du Vendredi 4 Juillet 2014

  -ABIDJAN-La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a clôturé sa séance du vendredi 4 juillet 2014 en hausse par rapport à la séance...

  05 juillet, 2014 11186 2
• Economie La Centif Fouille Dans Le Mobile Banking

  Les nouveaux outils de paiement électronique constituent des niches potentielles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

  26 février, 2014 16040 3
• International [ Video] Assange Trahi Par Un Proche, Agent-double Du Fbi

   Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été trahi par l'un de ses fidèles collaborateurs...

  28 juin, 2013 11985 1
• Politique Pourquoi Abdoul Mbaye Doit Démissionner ? Le Bon Sens Et La Morale Interpellent La Conscience D’un Homme D’État ( Samuel Sarr )

  « Corruptio optimi pessima ». (La corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire). Ainsi se décline le vieil adage latin. C’est...

  28 décembre, 2012 31098 84
• Justice Procureur SpÉcial, Alioune Ndao « Nous Sommes à La Chasse De Milliards»

  Elle ne parle pas de millions, mais plutôt de milliards. La Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) s’intéresse aux dossiers de...

  09 novembre, 2012 23556 74
• Afrique La Centif Mise Sur La Formation Pour Contrer Le Blanchiment D'argent

   La Cellule nationale de traitement de l'information financière (CENTIF) table sur la formation continue pour égaler le...

  24 août, 2012 7115 3
• Politique Mansour Sy Diamil : « Les Crimes De Sang Sont Plus Urgents Que Les Audits… »

  Il est certes important de faire des audits et que ceux qui ont détourné l’argent public rendent compte, mais il urge plus de s’occuper...

  27 juin, 2012 14323 33
• Societe Blanchiment D’argent : L’absence D’une Loi, Obstacle à L’investigation Des Journalistes

   L’absence d’une loi sur la liberté de l’information dans la plupart des pays de la Communauté économique des...

  27 avril, 2012 8338 4
• Societe Cause De La Communication Gouvernementale Qui Ne Passe Pas : Des Centaines D’hommes Payés Très Chers, Pour Rien

  XIBAR.NET (Dakar, 02 Avril 2010) - La communication est l’un des...

  02 avril, 2010 7429 0
• Politique Me El Hadji Diouf : « Wade Sera Humilié, S’il Se Présente En 2012 »

  Dans un entretien qu’il a accordé à SUNUNEWS.COM, El hadji...

  28 janvier, 2010 9270 0
• Societe Revelations Du Departement D’etat Sur Le Blanchiment D’argent Au Senegal

  71 transactions suspectes transmises au...

  28 mai, 2009 20230 0
• Culture La Corruption Coûte 148 Milliards De Dollars Par An à L’afrique

  LAGOS- L’Afrique perd annuellement 148 milliards de dollars, soit un quart du produit national brut du continent, à cause de la corruption, a...

  24 février, 2006 11834 0