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Blanchiment-des-capitaux

Justice

Affaire Farba Ngom : Les éclairages Du Ministre De La Justice, Ousmane Diagne

23 janvier, 2025 15413 70

Politique

Procédure De Levée De L’immunité Parlementaire De Farba Ngom: Pastef Livre Sa Part De Vérité

22 janvier, 2025 5143 29

Video

Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Bgfibank, 1ère Banque Au Sénégal Certifiée Aml 30000

02 décembre, 2024 1822 0

• Afrique Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Les Nouvelles Autorités Réitèrent Leur Engagement Au Giaba

  La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenue un impératif pour l’intégrité et la stabilité économique et...

  30 mai, 2024 1557 0
• International Uemoa : Une Croissance Du Pib De 6,5 % Attendue Grâce Aux Productions Extractives Et Manufacturières

  UEMOA : Une croissance du PIB de 6,5 % attendue grâce aux productions extractives et manufacturières

  29 mars, 2024 2195 30
• Video 7.781 Personnes Déférées, 42 220 Personnes Secourues Par Les Sapeurs… : Le Ministère De L’intérieur Tire Un Bilan Positif De L’année 2023

  Le Ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba a décoré 90 des agents de son département pour services rendus à la nation

  29 décembre, 2023 2662 13
• Afrique Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Le Giaba Veut S'appuyer Sur Les Médias

   Les pays de la sous-région font l’objet de plusieurs menaces liées à la criminalité transnationale organisée.

  07 août, 2023 1682 4
• Afrique Vol D’armes Dans Un Camp Militaire En Guinée : Un Sous-lieutenant Fait Une Troublante Révélation

   En Guinée, le procès des personnes accusées dans l’affaire de vol d’armes au Centre...

  12 mai, 2023 5043 10
• Societe Économie Et Finances : Comment Le Sénégal Va Dépenser Les 1150 Milliards De Francs Cfa Du Fmi

  Les fonds seront décaissés entre juin 2023 et juin 2026 et affectés à quatre domaines. Explications.

  12 mai, 2023 6746 72
• Politique Rapport Covid-19 : Macky Refile La Patate à Amadou Ba

  Mais en lieu et place de décision forte, le chef de l’Etat a refilé la patate chaude à son premier ministre.

  23 décembre, 2022 4712 22
• Politique Communiqué Du Conseil Des Ministres Du 22 Décembre 2022

  Le Conseil des ministres s’est tenu le jeudi 22 décembre 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur...

  23 décembre, 2022 10210 17
• Societe Menaces Sur Le Métier D’experts Comptables : 80 % Du Marché Sont Tenus Par Des Personnes Non Agréées

  23 octobre, 2022 3844 25
• Economie Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Ces Défis Du Nouveau Dg De Giaba

  La quasi-totalité des États membres du GIABA ont effectué leurs évaluations nationales des risques.

  01 août, 2022 3743 6
• Societe Blanchiment De Capitaux, Financement Du Terrorisme : Le Sénégal Invité à S'inspirer Des Pratiques Du Ghana

  Dans un contexte mondial marqué par de multiples défis sécuritaires comme la progression des groupes jihadistes, la prolifération des armes de destruction...

  02 juin, 2022 3749 7
• Video Atelier De Sensibilisation Et De Formation De La Dgid Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme

  Dans le cadre de ses missions de supervision et de contrôle, la DGID, en collaboration avec la CENTIF, a bénéficié de séances de formation...

  06 juillet, 2021 3228 27
• Justice Me Malick Sall Sur Les Rapports De L'armp : "la Justice Sénégalaise A Toujours Traité Les Dossiers De Façon…"

  Selon Me Sall, ministre de la Justice et garde des sceaux, au Sénégal, les rapports de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) soumis à son...

  12 décembre, 2020 4887 33
• Video 20 Ans De Lutte Contre Les Crimes Financiers Et Financement Du Terrorisme... : Le Giaba Toujours Face à Ses Défis

  C'était un 10 décembre 1999 à Lomé que la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao avait créé une institution spécialisée appelée...

  09 décembre, 2020 2208 1
• Communique Communiqué De L’association Professionnelle Des Banques Et Etablissements Financiers Du Sénégal (apbefs)

  L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (APBEFS) est un...

  01 juillet, 2020 3712 2
• Economie Place Bancaire SÉnÉgalaise: Les Chiffres Clés De 2019

  PLACE BANCAIRE SÉNÉGALAISE: Les chiffres clés de 2019

  12 février, 2020 5743 4
• Afrique Gabon: L'ex-directeur De Cabinet D'ali Bongo Placé En Détention Provisoire

  Au Gabon, Brice Laccruche Alihanga, l'ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 13 décembre. Avec lui...

  15 décembre, 2019 3522 2
• Afrique Gabon: Nouvelles Inculpations Dans Le Cadre De L'opération Anticorruption

  L’actualité au Gabon reste dominée par l’opération mains propres baptisée « Scorpion », qui a permis l’interpellation d’une vingtaine de cadres...

  02 décembre, 2019 1899 1
• Afrique L’etat Engagé Dans La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme (ministre)

  Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Malick Sall, a réaffirmé, samedi à Saly, l’engagement du Sénégal en matière de lutte contre le...

  16 novembre, 2019 2264 0
• Societe Giaba - Kimelabou Aba Dénonce L'étau, L'enclume Et Le Marteau Des Terroristes Dans L'espace Cedeao

  La 21ème réunion du Comité ministériel du...

  16 novembre, 2019 2116 2
• Economie Blanchiment De Capitaux : Le Giaba Veut Relever Le Défi De La Disponibilité Des Ressources Humaines

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) affiche...

  26 mars, 2019 4826 4
• Afrique Lutte Contre Le Blanchiment D'argent Et Financement Du Terrorisme : Le Giaba Relève L'engagement Du Sénégal

  "Le rapport annuel 20

  24 janvier, 2019 2598 0
• Afrique Lutte Contre Le Blanchiment : Le Sénégal Champion De L'uemoa

  En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...

  14 mars, 2018 7535 8
• Societe Investigation : Le Giaba Outille Des Journalistes Sur Le Blanchiment D’argent

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) est plus que jamais déterminé à poursuivre et...

  19 décembre, 2017 4779 1
• Economie Le Giaba Veut Des "résultats Décisifs" Contre La Criminalité Organisée Transnationale

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en...

  18 décembre, 2017 39895 1
• Politique Semaine Nationale De La Cedeao: Les Populations Mobilisées Autour De La Marche Vers Une Cedeao Des Peuples Et La Libre Circulation Des Personnes

  Le Ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne Gouvernance a officiellement lancé, ce jeudi 4 mai 2017, la Semaine nationale...

  05 mai, 2017 8217 1
• Societe Blanchiment D'argent : 1,3 Milliard De Fcfa Bloqué Par La Centif

  Le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de...

  17 novembre, 2016 8096 6
• International Financement Du Terrorisme: Le G20-finances Pointe Des Failles, Prêt à Redoubler D'efforts

  Les ministres des Finances du G20 ont exhorté samedi à Shanghai la communauté internationale à agir plus vigoureusement pour combler les failles dans la lutte...

  28 février, 2016 4792 4
• Societe Intégration Régionale – Célébration Au Sénégal Du Quarantième Anniversaire De La Cedeao : Plaidoyer Pour Une Intégration Régionale Portée Par Les Peuples

  Sous le haut parrainage de Monsieur le Président de la République Macky SALL, le Ministère de l’Intégration africaine, du Nepad et de la Promotion de la...

  07 mai, 2015 9593 4
• Economie Actualité économique Internationale Du Mardi 7 Avril 2015

  -LONDRES- Les prix des transports de matières premières sèches ont reculé la semaine dernière toujours plombés par une surabondance d'offre, tandis que les...

  08 avril, 2015 7345 6
• International Information Judiciaire Ouverte Contre Bernard Tapie

   Le parquet de Bruxelles a confirmé mardi avoir ouvert une information judiciaire pour faire la lumière...

  22 octobre, 2013 7440 0
• Afrique La Côte D’ivoire S’engage à ''lutter Efficacement’’ Contre Le Blanchiment Des Capitaux

  La Côte d’Ivoire, qui a hérité du poste de directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en...

  15 août, 2013 7725 3
• Economie Les Délits Fiscaux Alimentent Les Produits De La Criminalité En Afrique De L'ouest (giaba)

   Les délits fiscaux sont les principales sources des produits de la criminalité en Afrique de l’Ouest, indique le Groupe intergouvernemental d’action...

  16 juillet, 2013 7530 1
• Justice Instruction Le Tchad Se Constitue Partie Civile : L’affaire Habré Dans Un Haut Déby - Le Procureur Général Piste Le Patrimoine De L’ancien Président - Abdoul Mbaye Pourrait Se Retrouver Dans La Procédure

  Le Tchad n’a pas trop attendu pour se signaler à l’attention des autorités sénégalaises. Dans le cadre de la procédure judiciaire...

  04 juillet, 2013 14868 18
• Economie Blanchiment De Capitaux Et Financement Du Terrorisme Au Sénégal : 92 % Des Dénonciations Proviennent Des Banques

  L'Association des Responsables de Conformité des Établissements financiers du Sénégal (Arcobef) a mentionné l'urgence d'une formation des acteurs de la lutte...

  23 mai, 2013 11545 3
• Societe Blanchiment De Capitaux Et Financement Du Terrorisme : Un Douanier Analyse Le Dispositif Sénégalais

   L’inspecteur des douanes de classe exceptionnelle Abdoulaye Oumar Dieng a écrit un ouvrage, paru en décembre, et intitulé : "La lutte contre le...

  07 février, 2013 8790 5
• Justice Affaire Fpe : Ndèye Khady Guèye Risque 10 Ans Et La Confiscation De Ses Biens

  Ndèye Khady Guèye inculpée par le Doyen des juges du Tribunal régional de Dakar, Mahawa Sémou Diouf, d’escroquerie, de détournement de deniers publics et...

  07 février, 2013 20643 28
• Politique Motion De Censure Contre Abdoul Mbaye : Les Véritables Motivations Des Libéraux

  La proximité du procès d’Hisséne Habré et les forts soupçons de blanchiment de sa fortune par l’actuel Premier Ministre sont les véritables motifs de...

  26 décembre, 2012 9733 18
• Societe Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Le Sénégal Sollicite Le Soutien Technique Du Giaba

   Le gouvernement du Sénégal a sollicité, hier, le « soutien et l’assistance technique » du Groupe...

  22 novembre, 2012 7619 1
• Justice Narcotrafiquants : Le Président De La Crei Veut Interpeller Les Criminels Et Remonter à Leurs Avoirs Pour Les En Déposséder

  Le président de la Creil, la Cour de répression de l’enrichissement illicite Mandiagou Ndiaye annonce une croisade contre les...

  22 novembre, 2012 7338 15
• Economie Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Comment Détecter L’argent Sale Dans Le Circuit Financier

  Un séminaire de sensibilisation et de...

  21 septembre, 2010 5607 0
• Societe Madické Niang : ’’ La Loi Sur Le Blanchiment Des Capitaux Est Impersonnelle ’’

  Dakar, 27 jan (APS) - Le ministre de la Justice...

  28 janvier, 2009 8227 0